Ключові винос:
- Чарльз Ученна Нвадавід визнав свою вину в Бостоні у наданні поштового шахрайства та відмивання грошей.
- Він відмивав кошти від шести жертв США, використовуючи криптовалюту між 2016 та 2019 роками.
- Операції обробляли через LocalBitCoins, до яких віддалено доводили Nwadavid за кордоном.
Нігерійський національний визнав свою вину у федеральному суді Бостона 25 червня за звинуваченням, пов’язаними з відмиванням коштів, отриманими через онлайн -романтику шахрайствозгідно з заява з прокуратури США в районі штату Массачусетс.
Чарльз Ученна Нвадавід, 35 років, визнавав поштою та два рахунки відмивання грошей. Прокурори заявили, що він контролював рахунки криптовалют, що використовуються для переміщення коштів жертв та доступу до них віддалено з -за кордону. Його винесення вироку заплановано на 23 вересня.
Романська афера з відмивання грошей, пов’язана з криптовалютою
Згідно з документами суду, схема тривала з 2016 по 2019 рік і включала шість американських жертв. Особи були прийняті на роботу через платформи соціальних медіа та знайомств та переконували надсилати гроші під помилковими претензіями, такими як надзвичайні ситуації з медицини або судові збори.
Влада заявила, що одна жертва штату Массачусетс несвідомо отримувала кошти з п’яти інших, а потім передала гроші в Nwadavid через криптовалюту.
Трансакції оброблялися через LocalBitcoins, онлайн-платформу однорангової платформи. NWADAVID нібито керував переказами, перебуваючи за кордоном, використовуючи облікові дані доступу до Інтернету.
Він був звинувачений у січні 2024 року та заарештований у квітні 2025 року після прибуття до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Ворт із Сполученого Королівства.
Охоронна компанія, звинувачена у переміщенні 123 мільйонів доларів через криптовалюту
Нещодавно австралійська влада заряджений Четверо людей у зв’язку з передбачуваною схемою відмивання 190 мільйонів доларів (~ 123 мільйони доларів США) за участю криптовалюти та фірми з охорони Голд -Кост. Група перенесла незаконні кошти через кур’єрські послуги та перетворила їх на криптовалюту, поєднуючи їх з законним доходом від бізнесу.
Мережа використовувала мертві краплі в декількох містах та повітряному транспорті для переміщення готівки в Квінсленд. Деякі кошти були проведені через автосалон та компанію про сприяння продажам.
Влада вилучила близько 21 мільйонів доларів (~ 13 мільйонів доларів США) активів, включаючи 17 об’єктів нерухомості та кілька транспортних засобів, і здійснила 14 ордерів на обшук у Брісбені та Золотому узбережжі.
Правоохоронні органи розширюють транскордонну координацію та спостереження за блокчейном для відстеження криптовалютного шахрайства. Платформи однорангових та іноземних бірж часто обмежують відновлення, особливо коли жертви використовуються для несвідомого переміщення коштів.
Влада попереджає, що інструменти примусового виконання все ще наздоганяють. Хоча дані blockchain пропонують видимість, прогалини в регулюванні та технічній здатності продовжують перешкоджати своєчасному втручанню.
Часті запитання (поширені запитання)
Жертв набирали окремо, але один використовувався для каналу коштів від інших. Ця техніка шарування допомогла затьмарити джерело та призначення грошей.
Йому загрожує до 20 років за кожну кількість, а також штрафи, реституція та депортація після будь -якого вироку.
Так. Правоохоронні органи спостерігали зростаючу тенденцію використання криптовалюти для відмивання доходів від шахрайства на основі відносин.
Пост Нігерійський чоловік визнає свою вину у відмиванні 2,5 млн доларів у криптовалюті від американських жертв з’явився першим на Cryptonews.