Нова Зеландія оприлюднила широкий набір реформ, спрямованих на посилення своїх фінансових злочинів, включаючи загальнонаціональну заборону на банкомати з криптовалютою та обмеження в розмірі 5000 доларів на міжнародні грошові перекази.
Ключові винос:
- Нова Зеландія заборонила криптовалютні банкомати та обмежував міжнародні трансфери на рівні 5000 доларів.
- Поліція заявляє, що криптовалютні банкомати використовуються для відмивання грошей на наркотики за допомогою нерозбірливих транзакцій.
- Реформи також розширюють повноваження правоохоронних органів та мають на меті зменшити бюрократію для користувачів з низьким рівнем ризику.
Оголошений у середу Асоційований міністр юстиції Ніколь Маккізаходи є частиною капітального ремонту проти відмивання грошей у країні та протидії фінансуванню режиму тероризму (AML/CFT).
Чиновники стверджують, що зміни є відповіддю на розвиток фінансового ландшафту та зростаюче зловживання інструментами цифрових фінансів злочинними групами.
Прапор поліції NZ Crypto банкомати як ключовий інструмент для відмивання грошей на наркотики
Поліція Нової Зеландії виділила криптовалютні банкомати як головний канал для відмивання грошей на наркотики.
Нещодавній звіт цитується 157 машин в операції по всій країні викликає занепокоєння серед правоохоронних органів щодо їх ролі у сприянні неперевершених операцій.
“З 2019 року глобальний фінансовий та регуляторний ландшафт значно змістився”, – сказав Маккі.
“Нам потрібна розумніша, більш спритна система AML/CFT – та, яка орієнтована на здатність злочинців відмивати гроші, дозволяючи новозеландським бізнесом діяти ефективно та конкурентно”.
Репресія не зупиняється на криптовалюті. Новий обмеження в розмірі 5000 доларів на виїзних переказах має на меті закрити ще одну популярну лазівку, яку експлуатують незаконні суб’єкти для переміщення грошей на офшор.
У тандемі готується законопроект, який розширить повноваження поліції та регуляторних органів.
Серед майбутніх змін, підрозділ фінансової розвідки отримає розширені повноваження щодо збору даних, важливих для запобігання злочинності.
Уряд також планує створити новий наглядовий орган, присвячений нагляду за фінансовими санкціями та забезпечення адекватного фінансування дотримання AML.
Під час посилення нагляду, чиновники наполягають на тому, що реформи призначені для уникнення штрафуючих підприємств.
Дві поправки, які зараз переглядаються, прагнуть впорядкувати вимоги до суб’єктів нижчого ризику та зменшити обтяжливі чеки для повсякденних клієнтів.
Більше країн стискається на криптовалютних банкоматах
Хід Нової Зеландії слідкує за подібними зусиллями за кордоном. В Австралії, нещодавно Австрак Введені більш жорсткі правила Для криптовалютних банкоматів, включаючи більш жорсткі обмеження грошових коштів та моніторинг.
Минулого місяця регулятор відмовився відновити реєстрацію місцевого оператора Crypto AtmІмперії Гарро. Агентство розмістило на них умови експлуатації, включаючи обмеження транзакцій.
У США, Спокан, Вашингтон, має Заборонені криптовалютні банкомати повністюпосилаючись на їх використання в аферах, спрямованих на вразливих мешканців.
Законодавці в Сенаті США також намагаються посилити закони на державному та місцевому рівні, з однією спробою Під керівництвом сенатора штату Іллінойс Дік Дурбін.
Він має ввів Закон про запобігання шахрайству з криптовалютами що вносить законодавчі заходи, розроблені для захисту громадськості-при цьому намагаючись обмежити незручності для користувачів, що дотримуються законів.
Нове користувачам не дозволять витрачати понад 2000 доларів на день на одній з цих машин, зростаючи до 10 000 доларів за 14-денний період.
Операторам також потрібно було б вести детальну розмову, коли новий користувач намагається завершити транзакцію зі значенням понад 500 доларів. Однак важливо, вони також мали б право повернути гроші, якщо звіт про поліцію буде подано протягом 30 днів.
Пост Нова Зеландія забороняє криптовалютні банкомати, встановлює обмеження на 5 тис. Доларів на переказах у великій боротьбі з АМЛ з’явився першим на Cryptonews.