Чоловік штату Массачусетс, який керував неліцензованою готівкою доБіткойн Операція, що прокурори стверджують, що сприяло відмиванню грошей на шахраїв та дилера метамфетаміну, засуджена до шести років у федеральній в’язниці.
48 -річний Нгуен з Данверса, Отримав вирок у федеральному суді Бостона у четвер. Окрім тюремного терміну, окружний суддя США Річард Г. Стірнс наказав Нгуєну відбути 3 роки контрольованого звільнення та втратити понад 1,5 мільйона доларів незаконних надходжень.
Нгуен, який також пройшов псевдонім “DCS420”, був засуджений у листопаді 2024 року за відмивання грошей та керування неліцензованим бізнесом, що передає гроші.
Джерело зображення: DOJ
Підроблений бізнес замаскував 1 мільйон доларів на відмивання біткойна
Прокурори заявили, що Нгуен провів свою схему через компанію під назвою Національний торговий ТОВ, який він представив як торговий автомат.
Насправді він служив фронтом для служби обміну біткойнами, яка обійшла федеральні вимоги щодо відмивання грошей. У період з 2017 по 2020 рік Нгуен перетворив понад 1 мільйон доларів готівкою на біткойн, включаючи 250 000 доларів для того, хто сказав йому, що вони є дилером мету.
Відповідно до федерального законодавства, обмінник віртуальної валюти класифікується як передавачі грошових коштів і повинні зареєструватися у мережі з питань виконання фінансових злочинів або Fincen.
Вони також зобов’язані вести програми відмивання грошей та подавати звіти про великі або підозрілі транзакції. Нгуен не робив жодного, незважаючи на обробку декількох шестизначних сум для клієнтів, які беруть участь у злочинній діяльності та аферах.
Федеральне присяжне визнало Нгуен свідомо обхідним законодавством, що захищають жертв шахрайства
Міністерство юстиції виявило, що Нгуен обробляв сотні тисяч доларів для жертв романтики. Ці жертви були обдурили відправлення біткойна до шахраїв за кордон. Крім того, Нгуен використовував зашифровані повідомлення для спілкування з клієнтами.
Він також уникав поріг звітування, розбиваючи великі родовища. Далі він пройшов курс, який порадив йому створити обкладинку і ніколи не згадувати біткойн.
Нгуєна було звинувачено у травні 2023 року і засуджено більше року пізніше після того, як федеральне присяжне встановило, що він навмисно розповсюджував закони, спрямовані на запобігання фінансових злочинів. Влада заявила, що його дії не лише допомогли злочинцям приховати свої сліди, але й поставити вразливі жертви на подальший ризик.
Окремо цього тижня федеральне присяжне у Східному окрузі Нью -Йорка засуджений колишній генеральний директор SafeMon Бреден Кароні змови на вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайство з дротом та відмивання грошей.
12-денний судовий процес розпочався 5 травня. Кароні зараз загрожує до 45 років ув’язнення та конфіскації незаконних прибутків.
Пост Незаконна служба біткойна Земляє 6-річний вирок, повинен здати 1,5 млн. Доларів з’явився першим на Cryptonews.