Колишній фінансовий директор McElroy, Deutsch, Mulvaney & Carpenter був засуджений до п’яти років ув’язнення за визнанням того, що він розтратив понад 1,5 мільйона доларів фірми та ухилився від сплати податку на прибуток штату.
У п’ятницю суддя вищого суду округу Морріс Стівен Дж. Тейлор виніс вирок 61-річному Джону Данлі. Його також зобов’язали виплатити понад 20 000 доларів державі як реституцію.
Вирок був винесений після того, як 8 травня Данлі визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в крадіжці другого ступеня шляхом обману та п’ятьма пунктами звинувачення в несплаті податків третього ступеня.
Коли Данлі заявив про свою провину, він визнав, що взяв 1 538 221 долар від юридичної фірми, виплативши собі несанкціоновану надлишкову компенсацію, повідомила Офіс генерального прокурора.
У період з січня 2017 року по грудень 2022 року Данлі виплатив собі несанкціоновану компенсацію в розмірі 1 182 965 доларів США та ввів фірму в оману, щоб вона сплатила витрати на його особисту кредитну картку за міжнародні та внутрішні рейси, готелі та харчування в ресторанах для себе та своєї родини на загальну суму приблизно 355 256 доларів США.
За даними Генеральної прокуратури, Данлі також зізнався в ухиленні від сплати прибуткового податку на загальну суму 22 568 доларів США за податкові роки з 2018 по 2022 рік за доходи, отримані від кредитної картки.
«Відповідач зізнався, що приголомшливо, несанкціоновано та незаконно підвищив зарплату на семизначну суму, а також забезпечив себе та свою сім’ю за рахунок свого роботодавця проїздом, готелями та харчуванням», — йдеться у заяві генерального прокурора Метью Платкіна. «Сьогоднішній вирок демонструє тверду відданість Відділу кримінальної юстиції притягнути до відповідальності осіб, які використовують довіру для вчинення фінансових шахрайств».
«Відповідач зловживав своєю владою та довірою, щоб скористатися своїм роботодавцем і платниками податків штату Нью-Джерсі», — сказав у своїй заяві керівник юридичного відділу Пабло Кіньонес з Управління з питань шахрайства з цінними паперами та фінансових злочинів. «Цей вирок підкреслює наше зобов’язання гарантувати, що ті, хто вдається до обману та шахрайства з метою неправомірного збагачення, будуть притягнуті до відповідальності».
Визнання провини колишнім фінансовим директором є останньою подією в сазі, яка стала публічною в червні 2023 року, коли МакЕлрой Дойч подав до суду проти Данлі та Ніколь Александер, колишнього директора з професійного та бізнес-розвитку фірми.
У позові стверджувалося, що Данлі та Олександр, які одружилися в 2015 році, влаштували собі щонайменше 60 відпусток у розкішних готелях за рахунок фірми, часто літаючи першим класом. Позов вимагає конструктивної довірчої власності на будинок Данлі та Олександра у Вестфілді, який, як стверджується в позові, оцінювався в 1,3 мільйона доларів і був придбаний за кошти, розкрадені у фірми.
Рікардо Солано молодший з Gibbons. Фото з люб’язностіРікардо Солано-молодший з Gibbons, який представляє Данлі, сказав під час винесення вироку, що його клієнт має повну підтримку Олександра, його дочок і членів родини.
«Поведінка Джона справді була аномальною і навряд чи коли-небудь повториться. Джон вдячний, що суд погодився з його вироком і призначив мінімальний можливий вирок. На даному етапі Джон сподівається відбути своє покарання якомога швидше і почати заново будувати своє життя, як професійно, так і особисто», — сказав Солано в електронному листі.
У цивільному позові McElroy Deutsch проти Данлі та Олександра стверджується, що пара здійснила більше дюжини поїздок за рахунок фірми в готель Coronado в Сан-Дієго, нагромадивши рахунки приблизно на 89 000 доларів.
Подружжя також відвідало The Savoy в Лондоні, The Ritz і готель George V в Парижі, різні курорти в Ірландії, Пунта-Кану і Caneel Bay в Карибському морі, і вони зупинялися в готелях Disney World з дітьми Данлі, все за рахунок фірми. заявлено в позові. Олександра часто публікувала в Instagram і своєму блозі повідомлення про поїздки, які їй подобалися, не повідомляючи, що фірма оплачувала поїздки, стверджує позов.
МакЕлрой Дойч подав клопотання про розгляд будинку Олександра та Данлі, яке слугує повідомленням про те, що майно є предметом позову в судовому процесі. Олександр подала заяву про скасування lis pendens, стверджуючи, що немає жодних доказів її участі в протиправних діях або знання про дії Данлі. 9 липня Данлі подав клопотання про добровільне банкрутство відповідно до глави 11 до суду США з питань банкрутства округу Нью-Джерсі.