У новому вироку китайський суд засудив дев’ять осіб до в’язниці за натхненство розповсюдженої мережі шахрайства з телекомунікацій, яка виграла понад 66 800 індійських жертв.
З схемаретельно створений та виконаний у період з червня 2023 року по січень 2024 року, вкрав ₹ 517 мільйонів, приблизно 6,2 мільйона доларів, використовуючи виготовлені інвестиційні платформи, маніпульовані онлайн -ідентичності та приманку романтики.
Як була знищена китайська імперія шахрайства
У центрі операції була людина, ідентифікована лише його прізвищем, він, який, згідно з документами суду, орендував офісні приміщення в Хезі, провінція Шаньдун, у травні 2023 року, щоб запустити те, що стане одним із найбільш організованих та професійних афери в останній історії.
Він набрав команду шахраїв, взяв в оренду закордонні сервери, щоб замаскувати їхній цифровий слід та виступав центральним координатором між групою та індійськими компаніями.
Його основні обов’язки включали нагляд за фондом та відмивання капіталу за допомогою складних маршрутів перетворення криптовалют.
Шахрайська операція проходила під виглядом фальшивої інвестиційної платформи під назвою Senee, яка пропонувала підозріло високу щомісячну віддачу від 8% до 15% на депозитах до 1000 ₹ (~ 12 доларів).
Жертвами були в першу чергу індійські чоловіки, підходили через популярні платформи чатів та соціальних медіа жіночими персонями, зображеними як заможних, саморобних індійських жінок з успішним інвестиційним походженням.
Щоб з’явитися законним, аферистри виготовляли витончені онлайн-персони з гео-мірними фотографіями індійських міст, кураторним вмістом способу життя та емоційно привабливими історіями.
Коли депозити перевищували обіцяні прибутки, група швидко переїхала, щоб закрити платформу або “перетворити” кошти на власний капітал, заморожуючи доступ користувачів та блокуючи гроші.
Потім ці надходження відмивались через сторонні платформи та перетворили на USDT Tether, стаблекуїн, відомий своєю глобальною ліквідністю.
Потім USDT поміняли на китайські долари Юань або США, при цьому група, як повідомляється, зробила 15% скорочення від кожної транзакції.
Китайський суд описав операцію як “професійний злочинний синдикат” з чітко визначеними ролями, системою розподілу прибутку та вдосконаленою операційною безпекою.
Вирок становив від п’яти до майже п’ятнадцяти років ув’язнення, що супроводжується фінансовими покараннями.
Головуючий судом Лю Сілея попередив про все більші зусилля Китаю, щоб розірвати телекомунікацій та онлайн -шахрайство та закликав винних добровільно здатися.
Таїланд та Камбоджі, пов’язані випадки, виявляють більш широку веб-сайт серед транскордонних репресій
Ця гучна китайсько-індійська афера виявляється частиною більш широкої та зростаючої транснаціональної тенденції, вражаючими подібними методами, які спостерігаються в сусідній Південно-Східній Азії.
У березні 2024 року, Тайська поліція заарештувала двох китайських громадян, Ву Ді та її хлопця, Чжоу Зонгійу розкішній віллі в Паттайї, Таїланд, для паралельної криптовалюти та викрадення.
Як дружній інвестор, який позує у Facebook, Ву провів криптовалюту, яка обдурила жертв понад 600 мільйонів бат (17,7 мільйонів доларів) лише за два місяці.
Афера наслідувала модель Senee, приваблюючи жертв невеликими ранніми виплатами, перш ніж зафіксувати більші депозити. Як повідомляється, один тайський вчитель втратив 1,5 мільйона бат після потрапляння в цю пастку.
Після арешту Ву офіцери розкрили зображення на її телефоні, що демонструють розкішне життя, розкішні машини, ватки готівки та навіть наркотики.
Її історія подорожей виявила регулярні поїздки між Таїландом, Камбоджі та Малайзією.
Арешт Ву та Чжоу не був поодиноким заходом. Через кілька днів спільний рейд Таїланд-Китай Ще одна операція з шахрайства з криптовалютами, якими керує ще два китайські громадяниВи Ванью та Лі Вейджі, що живуть у розкішній квартирі в Бангкоку.
Діючи на розвідку, відділення поліції Хуамарка та кібер -групу поліції (PCT) здійснили рейд на приміщення та конфіскували 44 550 доларів США на початкові активи.
Підозрюваних спіймали, намагаючись стерти свої дані мобільного телефону, але їх зупинили вчасно.
Після більш глибокого розслідування у співпраці з китайською владою вони виявили приховані криптовалюти, що містять 2,5 мільйона доларів США, які були негайно заморожені.
Коли криптовалюта зростає по всій Азії, так і його експлуатація організованими злочинними мережами.
Ці операції розтягуються через кордони, використовуючи криптовалюту як для шахрайства, так і для відмивання, і часто переплетення з торгівлею людьми, крадіжками ідентичності та маніпуляцією з кібер.
І незважаючи на вилучені мільйони та нещодавню хвилю арештів, влада визнає, що лише подряпала поверхню набагато більшої, більш мутної веб -сайту, що працює по всій Азії.
Пост Китайська шахрайство обертається у в’язниці за 6,2 млн. Дол. з’явився першим на Cryptonews.