Казначейство США подвоюється, вражає криптовалюту Гарантексу з другою санкцією

Міністерство казначейства Сполучених Штатів посилило свою боротьбу з незаконною криптовалютною діяльністю, переробляючи російський обмін криптовалютами Garantex Europe OU та санкціонував свою платформу-наступника, Grinex.

Цей крок слідує за роками тверджень про те, що Garantex обробляв понад 100 мільйонів доларів транзакцій, пов’язаних з групами викупу, ринками Darknet та іншими кіберзлочинними операціями.

OFAC націлює на лідерів Гарантексу на репресії криптовалютного злочину

Міністерство Міністерства фінансів Казначейства контролю іноземних активів (OFAC) санкціонував Троє старших керівників Crypto Exchange Garantex та шість асоційованих компаній у Росії та Киргизстану. Заходи, оголошені в четвер під кібер -владою OFAC, цитують роль платформи у відмиванні цифрових активів для кіберзлочинців.

Чиновники казначейства заявили, що Garantex продовжував обслуговувати операторів викупу, незважаючи на те, що він санкціонований У квітні 2022 року для роботи в секторі фінансових послуг Росії.

“Використання бірж криптовалют для відмивання грошей та полегшення нападів на викуп не лише загрожує нашій національній безпеці, але й затьмарює репутацію законних постачальників віртуальних активів”, – сказав Джон К. Херлі, під секретарем тероризму та фінансової розвідки.

Влада стверджує, що обмін здійснював транзакції для груп, що стоять за штамами Conti, Lockbit та Black Basta, а також санкціонованим відмиваючим грошима Екатерина Жданова.

Нова дія слідує за координованою операцією 6 березня Залучення секретної служби США та німецьких та фінських органів, які захопили веб -домен Гарантекса, замерзло 26 мільйонів доларів криптовалюти та порушили її інфраструктуру.

Міністерство юстиції США також не розпечило обвинуваченням проти керівників Олександра Міра Серда та Олексей Бешціова, звинувачуючи їх у змові відмивання грошей, керуючи неліцензованим бізнесом, що переходить на гроші, та порушенню санкцій США.

Бешціков був заарештований у Кералі, Індіяперебуваючи у відпустці з родиною. Міра Серда, російський національний і співвласник Гаранекс, залишається на волі.

Прокурори стверджують, що Гаранекс перемістив гаманці для ухилення від виявлення та надання оманливих даних для приховування власності на рахунки, навіть у випадках, коли російські правоохоронні органи шукали інформацію. Якщо його засудять, обом загрожує до 20 років ув’язнення за відмивання грошей, ще 20 за порушення санкцій та п’ять років за експлуатацію без ліцензії.

Крім того, Державний департамент має оголошений Дві пропозиції на винагороду за програмою транснаціональної організованої злочинності до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призводить до арешту та/або засудження Міри Серда та до 1 мільйона доларів за інших ключових лідерів Гаранекс.

Казначейство США каже, що Гаранекс змістив кошти на Grinex, щоб ухилитися від санкцій

Після березневих вилучень чиновники казначейства США кажуть, що Гаранекс перемістив свої кошти клієнтів на новостворену біржу, Grinex, намагаючись обійти санкції. Рекламні матеріали для Grinex відкрито заявили, що він утворився у відповідь на заморожування та обмеження. З моменту запуску він обробляв мільярди транзакцій криптовалют.

Слідчі також розкрили це Garantex та Grinex використовували цифровий маркер, що підтримує рубл, A7A5повернути кошти російським клієнтам, активи яких були замерзлі.

Знак був прив’язаний до російської фірми A7 та її дочірніх підприємств, за якими американські чиновники, як кажуть, контролюються санкціонованими особами, включаючи молдавського олігарха Ілан Шор та російського банку Ремсвейзбанк.

Зараз OFAC санкціонував Grinex, A7, його дочірні компанії та старий вектор для сприяння ухиленню від ухилення Гарантекса.

Чиновники казначейства кажуть, що керівництво Гарантексу було ключовим для забезпечення незаконних операцій біржі. Співзасновник Сергій Менделеєв, співвласник Міра Серда та регіональний директор Павло Каравацький нібито закупили інфраструктуру, зареєстровані торговельні марки та займалися розвитком бізнесу для підтримки появи легітимності.

Дві інші компанії, Indefi Bank та Exved, також були санкціоновані. Обидва контролюються Mendeleev і звинувачують у сприянні транскордонних криптовалютних операцій, які обходять обмеження США.

Нові санкції означають, що все майно та інтереси у власності названих осіб та суб’єктів, які підпадають під юрисдикцію США, заблоковані. Американським особам, як правило, заборонено брати участь у будь -яких транзакціях з ними, якщо це не дозволено.

Фінансові установи, які продовжують вести справу з санкціонованими сторонами.

Казначейство підкреслила, що санкції мають на меті змінити поведінку, а не просто покарати. OFAC підтримує процес вилучення зі свого спеціально призначеного списку громадян (SDN) для тих, хто демонструє дотримання законів США.

Action Garantex слідкує за вилученням Bidencash, Backsuit Ransomware

Випадок Garantex виходить на тлі низки останніх операцій США, спрямованих на кіберзлочинну інфраструктуру. 5 червня, Правоохоронці вилучили криптовалюту, пов’язану з Bidencashтемний веб -ринок, звинувачений у продажу понад 15 мільйонів викрадених кредитних карток та особистих даних.

Міжнародна операція, що включає нас, голландські та інші агенції, зняла близько 145 доменів, пов’язаних з сайтом.

Чиновники також порушили групу викупу з чорним костюмзахоплення понад 1 мільйон доларів цифрових активів, пов’язаних із схемою зловмисного програмного забезпечення. Чорний костюм звинувачують у націленні на критичні інфраструктурні сектори в США та за кордоном.

Влада США неодноразово виділений Зростаючий зв’язок між викупним програмним забезпеченням, незаконним криптовалютом та державними акторами.

Організація Об’єднаних Націй підрахувала, що Північна Корея Lazarus Group вкрав понад 3 мільярди доларів цифрових активів у всьому світі, з великою частиною програм щодо фінансування грошей.

Пост Казначейство США подвоюється, вражає криптовалюту Гарантексу з другою санкцією з’явився першим на Cryptonews.