За два роки ASIC видаляє 14 000 місць афери

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) усунула понад 14 000 інвестиційних афери та фішинг -веб -сайтів з липня 2023 року, при цьому криптовалют становить приблизно 3,015 вилучення або 20% усіх видалення.

ASIC триває вимкнення В середньому 130 шкідливих сайтів щотижня, розширюючи свої можливості, щоб включити рекламу соціальних медіа у боротьбу з онлайн -інвестиційними шахрайством.

Аферики, що атакують з усіх кутів

Регулятор Останнє оновлення примусових органів Розкриває складну тактику шахрайства, включаючи схеми прання AI, які стверджують, що фальшиві торгові боти приносять пасивний дохід, витончені шаблони веб-сайтів, що дозволяють швидко запустити копію та підроблені статті, що містять схвалення знаменитостей AI.

Найбільш помітно, що методи маскування стають все більш застосованими. Ця методика дозволяє Scammers змінювати відображення вмісту на основі місця розташування та типу пристрою цілі, тоді як сторонні інтеграції забезпечують помилкову легітимність.

ASIC досягла значних результатів примусового виконання протягом першої половини 2025 року, включаючи 57,5 ​​мільйонів доларів цивільних покарань, накладених судами, шість кримінальних судимостей та 345 нових розслідувань.

Агентство завершилося 95 компаній, пов’язані з міжнародними схемами «свиняча» Після отримання майже 1500 претензій на жертву на загальну суму 35,8 мільйонів доларів втрат у 14 країнах.

Систематична кампанія з правозастосування орієнтована на багатомільярдну економіку афери

Інвестиційні афери залишаються провідним типом шахрайства, що впливає на австралійців, при цьому жертви втратили 945 мільйонів доларів у 2024 році, незважаючи на загальні збитки від афери, що знизилися на 25,9% порівняно з піком 2022 року в 3,1 мільярда доларів.

Пріоритети з питань виконання ASIC зосереджуються на проступках, що використовують заощадження на перевищенні перевищення, бізнес -моделі, що уникають захисту споживчих кредитів, та промивання зелених миття, пов’язаних із вимогами екологічної стійкості.

Регулятор забезпечив великі штрафи проти фінансових установ, включаючи штраф у розмірі 27 мільйонів доларів проти Австралійсюпера за те, що він не об’єднав членів, що становить 90 700 членів протягом десятиліття.

Active Super зіткнувся з штрафом на 10,5 мільйонів доларів за проступки, що промиваються, після інвестування в цінні папери, які, як стверджували, були усунені екологічними екранами.

Робота з порушенням афери ASIC включає координацію видалення понад 130 шкідливих веб -сайтів щотижня, додаючи до своїх 500 нових неліцензованих записів Список сповіщення інвесторів Moneysmartта публікація споживчих попереджень про конкретні схеми шахрайства.

Агентство звинуватило директора Mormarkets Pty Ltd Брендан Ганна за боротьбу з підозрою на виручку від інвестиційних афери.

На початку цього року правосуддя федерального суду Ангус Стюарт схвалив ухвалення наказів для 95 шахрайських компаній, назвавши докази “переважними” після того, як пошук підприємств було зареєстровано за допомогою неправдивої інформації.

Спільні ліквідатори виявили лише три компанії, що займалися активами, рекомендуючи негайну дегеляцію для 92 інших.

Кампанія з питань правоохоронних органів поширюється на традиційні фінансові порушення, при цьому Національний банк Австралії платить 15,5 мільйонів доларів за невдачу 345 клієнтів, які шукають труднощі.

Allianz Australia та AWP Australia отримали 16,8 мільйонів доларів комбінованих штрафів за оманливу заяву про страхування подорожей.

Криптовалюта відповідність розширення розширень у різних агентствах

Австралійська влада посилила криптовалютний нагляд за допомогою координованих примусового виконання, спрямованих на невідповідні біржі та мереж відмивання грошей.

Тільки сьогодні, Австралія Австралія Призначити зовнішніх аудиторів після виявлення серйозних проти відмивання грошей та контртерористичного фінансування, що дало біржу 28 днів для висування кандидатів.

Дія слідкує за більш широкою кампанією Austrac Орієнтація на 13 постачальників обміну грошових коштів та цифрової валюти через проблеми з дотриманням під час розслідування 50 додаткових операторів.

Агентство скасовувало, призупинило або відмовилося від поновлення для дев’яти провайдерів, які не виконали протидії відмиванню грошей та контртерористичного фінансування зобов’язань.

Так само, Австрак зв’язався з 427 зареєстрованих постачальниками обміну цифровими валютами Це виявилося неактивним, попереджаючи їх, що вони ризикують знецінити, якщо вони не зможуть добровільно зняти.

Багато платформ припинили операції, але залишаються в списку, потенційно піддаючи систему кримінальній експлуатації поганими суб’єктами, які шукають легітимності.

Агентство планує запустити реєстр публічного пошуку, що дозволяє споживачам перевірити, чи є криптовалюти офіційно зареєстровані та під нормативним контролем.

Ця ініціатива стосується зростаючої стурбованості щодо злочинців, які використовують законні реєстрації для управління шахрайськими платформами.

На початку цього місяця, ASIC заряджав колишнього адвоката Димитріос Подарідіс Поряд з трьома іншими чоловіками для сприяння інвестиційним афером, перетворення коштів жертв у криптовалюту між січня по липень 2021 року.

Схема використовувала фальшиві веб -сайти порівняння та професійну документацію, що імітує основних постачальників фінансових послуг.

Австрак також встановив Криптова робота, яка стосується порушень операторів криптовалютних банкоматів через 1600 машин Австралії, найвища концентрація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Пост За два роки ASIC видаляє 14 000 місць афери з’явився першим на Cryptonews.