Засновник Crypto Metaverse «Ponzi» пов’язаний із незаконним продажем наркотиків

А Розслідування опікуна виявила докази зв’язку криптопідприємця Фасіала Таріка з Нортгемптона з тим, що влада назвала найбільшою у світі незаконною операцією з виробництва наркотиків для схуднення.

Відкриття сталося на тлі глобального сплеску злочини, пов’язані з криптовалютоющо спонукало до скоординованих репресій з боку правоохоронних органів.

Наприкінці жовтня співробітники правоохоронних органів провели рейд на промислове підприємство з червоної цегли в Нортгемптоні, вилучивши тисячі неліцензованих ручок для схуднення під брендом Alluvi, хімічні інгредієнти, виробниче обладнання та 20 000 фунтів стерлінгів готівкою.

Згідно з Guardian, деякі ручки містили ретатрутид, потужний агоніст GLP-1, який все ще проходить клінічні випробування та не схвалений для медичного використання.

Незважаючи на масштаби, жодних арештів не було здійснено, а Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення публічно не встановило, хто керував цією схемою.

Криптовенчурні сліди ведуть до операції з наркотиками

Документи, з якими ознайомився The Guardian, пов’язують обшукований підрозділ з Wholesale Supplements Limited, де Тарік є директором.

Фотографії замовлень клієнтів свідчать про те, що продукти Alluvi продавалися через Ecommerce Nutri Collectiv, веб-сайт, який пізніше втратив обробку платежів після того, як Stripe припинив надання послуг.

Записи Companies House показують, що Ecommerce Nutri Collectiv Limited раніше ділився адресою з Vantage Commercials Group Limited, компанією, якою колись керував Тарік.

Торгова назва внизу веб-сайту Nutri Collectiv переспрямовує на Paradox Labs, раніше відому як Paradox Studio, криптопідприємство, засноване Таріком.

Paradox запустила Paradox Coin і Paradox Metaverse, блокчейн-гру «грай, щоб заробити», яка привернула звинувачення в шахрайстві від онлайн-критиків і дослідників.

Криптодослідник Стівен Фіндейзен, відомий як Coffeezilla, публічно виклик Тарік і його брат в інтерв’ю на YouTube, ставлячи під сумнів економічні та рекламні вимоги проекту. Тарік заперечував рекламу схеми швидкого збагачення.

На кадрах у соціальних мережах, пов’язаних з Alluvi, видно характерний яскраво-зелений Lamborghini Huracán Spyder, тоді як місцеві жителі повідомили, що розкішні автомобілі, включно з Rolls-Royce, часто паркуються біля обшуку.

Колишня компанія Таріка, Onyx, спеціалізувалася на прокаті автомобілів високого класу та послугах водія.

Його послужний список включає інцидент 2018 року, коли його оштрафували на 1185 фунтів стерлінгів і заборонили керувати автомобілем протягом 12 місяців за те, що він не впізнав водія BMW, який обігнав Ferrari, що рухався зі швидкістю понад 135 миль на годину.

Кілька днів тому він відновив свої права після судимостей за водіння в нетверезому стані та водіння з позбавленням прав.

Крипто-злочинні мережі стикаються з глобальним тиском правоохоронних органів

Одне джерело, яке має внутрішні знання про незаконну торгівлю препаратами для схуднення, описало тих, хто стоїть за Alluvi, як «противний» операторів, які «з першого дня наробили шуму».

Модель відображає ширшу злочинну експлуатацію криптоінфраструктури. У листопаді Служба боротьби з серйозними шахрайствами Великої Британії заарештувала двох чоловіків, пов’язаних з крахом Basis Markets на 28 мільйонів доларівхедж-фонд, який зник у 2022 році після перенаправлення коштів у гаманці засновників.

Репресії поширюються за межі криптовалютних підприємств на традиційні операції з використанням цифрових активів. Троє британців разом отримали 27 років для проведення операцій з наркотиками в темній мережі з використанням криптовалюти.

Так само в листопаді ц. Поліція Південної Австралії висунула 800 звинувачень і здійснив 55 арештів у крипто-зв’язаному кільці, вилучивши 37,9 мільйона доларів, використовуючи докази ФБР.

Доктор Пьотр Озеранскі сказав The Guardian, що регулювання, засноване на скаргах, діє надто повільно. «Зараз часто здається, що найгірше, що може трапитися, – це ляпас по зап’ястку“, – сказав він. “Тим часом громадськість залишається підданою серйозної шкоди.”

Медичні експерти попереджають, що ретатрутід не завершив клінічні випробування, а неконтрольовані ін’єкційні препарати можуть бути заражені, неправильно дозовані або неправильно стерилізовані. Потенційні наслідки включають важкі інфекції, панкреатит і небезпечні коливання цукру в крові.

Незважаючи на суворість, MHRA підтвердило, що жодних арештів не проводилося, і відмовилося коментувати Таріка, посилаючись на триваючі розслідування.

Веб-сайт Alluvi продовжує працювати, стверджуючи, що продукти недоступні через «величезний попитЙого канал Telegram продовжує залучати тисячі користувачів, які, здається, щодня розміщують замовлення, і, за чутками, після рейду виробництво змінилося.

Щоб боротися зі зростаючим відмиванням криптовалютних грошей, спричиненим шахрайством, наркотиками та торгівлею людьми, Tether, емітент USDT, співпрацює з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності для посилення кібербезпеки та боротьби з цифровими активами.

Нещодавні примусові дії також включають Федеральна прокуратура висунула звинувачення засновнику криптобанкомату Чикаго із змовою щодо відмивання грошей, яка перемістила 10 мільйонів доларів через кіоски, а Казначейство також нещодавно накладено санкції на 19 організацій за криптошахрайство який ошукав американців на 10 мільярдів доларів у 2024 році.

Пост Засновник Crypto Metaverse «Ponzi» пов’язаний із незаконним продажем наркотиків вперше з’явився на Криптоновини.