Засновники Crypto Fintech Firm Bankera стикаються з звинуваченнями у зловживанні коштів з їх початкової пропозиції монет 2018 року (ICO) для фінансування придбання розкішних об’єктів у всьому світі, згідно з новим звітом проекту організованої злочинності та корупції (OCCRP).
OCCRP повідомив 28 квітняПосилаючись на просочення записів компанії та банківські виписки, що майже половина 100 мільйонів євро (114 мільйонів доларів), зібрані під час ICO Bankera, була перенесена в банк у Вануату.
Установа була придбана засновниками Банкера, Вітаутасом Каралевічусом, Джастасом Добіліоускасом та Мантасом Мокевічиєм.
Засновники Bankera використовували фонди ICO для створення портфеля нерухомості
У звіті стверджується, що тоді банк Вануату видав мільйони євро в позиках компаніям, що належать тріо, що дозволяє їм побудувати портфель розкішної нерухомості, включаючи віллу на французькій Рив’єрі та висококласні властивості в Литві, де спочатку була заснована Банкера.
Як повідомляється, просочені документи показують, що кошти перебували за допомогою позик на відповідні компанії та безпосередньо засновникам для “особистого використання”.
Юристи засновників заперечували, що ICO є шахрайським, але відмовився від вирішення конкретних операцій.
Банкера просувала себе як “банк для епохи блокчейна”, пропонуючи такі послуги, як Crypto Holding, Trading та інвестиційні товари.
Його ICO залучав інвесторів обіцянками знижених ставок та щотижневих виплат у жетонах BNK.
Однак один інвестор сказав OCCRP, що виплата швидко “знизилася значно нижче обіцяної суми” до того, як програма розподілу доходів була повністю припинена в 2022 році.
Компанія також пообіцяла забезпечити банківську ліцензію Європейського Союзу, обіцянку, яка ще не здійснилася.
Незважаючи на зібрання 100 мільйонів євро під час його ICO, повністю розбавлена ринкова вартість маркера Bankera BNK зараз становить лише 975 710 доларів, згідно з даними Coingecko.
Банкера залишається активною, пропонуючи криптовалютні фінансові послуги та підтримуючи видиму присутність на LinkedIn і, меншою мірою, X (раніше Twitter).
Останні звинувачення, однак, викликають нові занепокоєння щодо підзвітності та прозорості в екосистемі криптовалюти.
Sec Drops Dragonchain Crypto Sowsust щодо ICO
Минулого тижня SEC Подала спільну клопотання до Blockchain Company Dragonchain відхилити свій постійний позов проти фірми.
Спочатку SEC розпочав юридичні дії проти Dragonchain у серпні 2022 року, звинувачуючи фірму та її філії у проведенні незареєстрованих цінних паперів через їх початкову пропозицію монети 2017 року (ICO).
За колишнім головою Гері Генслер, SEC здійснював агресивні дії з правозастосування проти численних криптовалют, стверджуючи, що багато цифрових активів кваліфікувались як незареєстровані інвестиційні цінні папери.
Однак, коли переобрання президента Дональда Трампа та від’їзд Генслера SEC пом’якшила свою позицію щодо регулювання криптовалют.
Новостворена криптовалюта була зосереджена на уточненні, які цифрові активи виходять поза юрисдикцією агентства, нещодавно заявивши, що більшість монет мем не вважаються цінними паперами.
Пост Засновники Bankera, звинувачені у використанні коштів ICO для придбання розкішних об’єктів у всьому світі з’явився першим на Cryptonews.