Дубайський суд заморозив 456 мільйонів доларів у справі про шахрайство TrueUSD, пов’язану з фінансовою допомогою Джастіна Сана Techteryx

Суддя Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC) наклав а всесвітнє заморожування активів на 456 мільйонів доларів пов’язаний із передбачуваним незаконним привласненням резервів стейблкойнів TrueUSD (TUSD), випадок, пов’язаний із попереднім порятунком токена засновником Tron Джастіном Саном.

Суддя Майкл Блек із Суду цифрової економіки DIFC наказав продовжити судові заборони на компанію Aria Commodities DMCC, що базується в Дубаї, і заборонити їй передавати будь-які активи вартістю до 456 мільйонів доларів США або мати справу з ними.

Дубайський суддя продовжив глобальне заморожування 456 мільйонів доларів, пов’язаних зі справою TrueUSD

Наказ був виданий у зміненому рішенні 17 жовтня.

«Я наказую, щоб наступні судові заборони залишалися в силі до наступного розпорядження Суду: всесвітня судова заборона, яка забороняє Першому Відповідачу [Aria DMCC] від вивезення з Дубая будь-яких своїх активів, які знаходяться в Дубаї, вартістю до 456 000 000 доларів США», – заявив суддя Блек у рішенні.

Рішення було прийнято після тривалої суперечки між Techteryx Ltd, оператором стейблкойна TrueUSD, і кількома фінансовими установами, включаючи Aria Commodities DMCC, Mashreq Bank PSC, Emirates NBD Bank PJSC і Abu Dhabi Islamic Bank PJSC.

Згідно з матеріалами справи, Techteryx, яка придбала TrueUSD у 2020 році, не змогла викупити значну частину своїх резервів у доларах США, якими керує First Digital Trust між 2022 та 2023 роками.

Розслідування показало, що кошти замість того, щоб зберігатися на належному резервному рахунку на Кайманових островах, нібито були перенаправлені First Digital Trust до Aria Commodities DMCC у Дубаї.

Адвокат компанії Techteryx, Al Tamimi & Co, заявив, що резерви спочатку зберігалися в Гонконзі, а в період з травня 2021 року по березень 2022 року приблизно 468 мільйонів доларів було інвестовано в Aria Commodity Finance Fund, хоча майже 456 мільйонів доларів було переведено безпосередньо в Aria Commodities DMCC.

Перенаправлені кошти призвели до позовів про зловживання довірою та свідоме отримання, що призвело до судової заборони на майно та подальшого глобального заморожування активів.

Джастін Сан, зазначений у документах як кінцевий бенефіціарний власник Techteryx, раніше оголосив про повну допомогу всім державним власникам TUSDпокриваючи дефіцит у розмірі 456 мільйонів доларів, який нібито спричинив перенаправлення.

Джастін Сан обіцяє глобальну гонитву за зниклими коштами TrueUSD на суму 456 мільйонів доларів

в публікація на XSun високо оцінив рішення суду DIFC, зазначивши, що Techteryx продовжує відстежувати та повертати зниклі кошти.

“Це служить серйозним попередженням для всіх осіб, свідомо залучених до глобальних шахрайських операцій ARIA. Ви можете втекти, але ви не можете сховатися; ми підемо за вами, де б ви не були”, – написала Сан.

Заборони суду DIFC залишатимуться в силі, доки не буде видано подальших розпоряджень, оскільки Techteryx намагається повернути відсутні резерви TUSD.

Пост Дубайський суд заморозив 456 мільйонів доларів у справі про шахрайство TrueUSD, пов’язану з фінансовою допомогою Джастіна Сана Techteryx вперше з’явився на Криптоновини.