Венесуельцю загрожує 20 років ув’язнення за ймовірну схему відмивання криптовалютних грошей на 1 мільярд доларів

Федеральна прокуратура висунула громадянину Венесуели звинувачення у відмиванні приблизно одного мільярда доларів через криптогаманці та підставні компанії. описати як одну з найбільших операцій з відмивання грошей, яку переслідує Міністерство юстиції.

59-річному Хорхе Фігейра загрожує до 20 років ув’язнення, якщо його визнають винним у змові з метою відмивання грошей. Влада стверджує, що його мережа обробляла незаконні кошти на кількох континентах, навмисно приховуючи транзакції від правоохоронних органів.

Скарга, подана у Східному окрузі Вірджинії, звинувачує Фігейру в керуванні складною системою відмивання коштів, яка конвертувала готівку в криптовалюту, направляла цифрові активи через кілька гаманців, а потім обмінювала їх назад на долари перед тим, як переказати кошти одержувачам у високоризикових юрисдикціях, включаючи Колумбію, Китай, Панаму та Мексику.

Прокурори кажуть, що понад один мільярд доларів переміщено через ідентифіковані криптогаманці та фінансові рахунки з 2018 року до теперішнього часу, причому більшість вхідних коштів походить від платформ криптотрейдингу.

Мільярдна мережа, що працює в кількох юрисдикціях

Судові документи показують, що Фігейра нібито залучав підлеглих для виконання сотень переказів, призначених для приховування походження та призначення коштів.

За даними федеральних слідчих, операція покладалася на різні банківські рахунки, рахунки на криптовалютних біржах, приватні цифрові гаманці та підставні компанії для переміщення значних сум незаконних грошей у Сполучені Штати та з них.

Спеціальний агент кримінального відділу ФБР у Вашингтоні Рейд Девіс заявив, що бюро ідентифікувало приблизно 1 мільярд доларів у криптовалюті, що проходить через гаманці, які використовуються для операції Фігейри з відмивання.

Мережа ймовірно обслуговувала окремих осіб і компанії по всьому світу, здійснюючи десятки переказів, призначених для приховування природи коштів і потенційного сприяння злочинній діяльності в багатьох країнах.

Прокурор США Ліндсі Халліган наголосила на масштабах передбачуваної злочинної поведінки, заявивши, що «відмивання грошей на цьому рівні дозволяє транснаціональним злочинним організаціям діяти, розширюватися та завдавати реальної шкоди.»

«Ті, хто переміщує незаконні кошти на мільярди, повинні розраховувати на те, що їх виявлять, перекриють і притягнуть до повної відповідальності згідно з федеральним законом,– попередила вона.

Федеральне придушення поширюється на численні крипто-злочинні мережі

Звинувачення проти Фігейри висунуті на тлі посилення федеральних правоохоронних заходів, спрямованих на відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою, по всій країні.

Справді, на початку цього тижня окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг закликав Законодавці Нью-Йорка мають криміналізувати неліцензійні криптооперації, які він назвав «51 мільярд доларів кримінальної економіки.«

Федеральні дані показує масштаб крипто-злочинності: у 2024 році ФБР повідомило про майже 11 000 скарг на крипто-банкомати на загальну суму понад 246 мільйонів доларів.

Окремо аналітична фірма блокчейну Chainalysis знайдено що незаконні криптоадреси отримали рекордні 154 мільярди доларів у 2025 році, що різко збільшилося порівняно з попередніми роками.

Нещодавні кримінальні переслідування були спрямовані на операції по всьому кримінальному спектру.

У четвер житель Юти Браян Гаррі Сьюелл був засуджений до трьох років позбавлення волі за використання схеми шахрайства на суму 2,9 мільйона доларів, одночасно керуючи неліцензованим бізнесом із готівки в криптовалюту, який конвертував понад 5,4 мільйона доларів готівкою.

Минулого місяця прокурори заряджений ще один 23-річний житель Брукліна, Рональд Спектор, який вкрав приблизно 16 мільйонів доларів у приблизно 100 користувачів Coinbase за допомогою нібито фішингових схем, які покладалися на тактику паніки, а не на технічні хаки.

З усіма цими масовими конфіскаціями, які постійно зростають, уряд має переїхав для створення Стратег Bitcoin Резерв, формалізуючи утримання конфіскованої криптовалюти, а не продаючи її на аукціоні.

Це була одна з перших речей Дональда Трампа, коли він вступив на посаду, навіть підписавши указ на підтримку.

Останнім часом все пішло по-іншому виявлено що Міністерство юстиції США, схоже, продало 57 біткойнів, конфіскованих розробниками Samourai Wallet.

Однак крипторадник Білого дому Патрік Вітт підтверджено Учора, у п’ятницю, біткойн, конфіскований у цій справі, не було ліквідовано та залишатиметься частиною резерву відповідно до виконавчого наказу, а поточні федеральні авуари оцінюються в 328 372 BTC на суму понад 31 мільярд доларів.

Наразі кримінальна скарга є просто звинуваченням, і Фігейра вважається невинним, доки його провину не буде доведено. Справу веде помічник прокурора США Кетрін Розенберг, у разі винесення обвинувального вироку слід враховувати принципи винесення покарання та чинники законодавства.

Пост Венесуельцю загрожує 20 років ув’язнення за ймовірну схему відмивання криптовалютних грошей на 1 мільярд доларів вперше з’явився на Криптоновини.