Австралійське агентство з фінансової розвідки Austrac, попередило криптовалютних банкоматів про зниклі чеки проти відмивання грошей та допомогу злочинцям відмивати гроші.
В Заява, опублікована в понеділоксторожова собака AML висвітлила “тривожні тенденції” підозрілих заходів та транзакцій.
Повідомлення надходить через місяці після того, як колегія експертів з Австраку сформувала Внутрішня робоча група для вирішення AML і питання фінансування тероризму за допомогою криптовалютних банкоматів. Спеціальна група включає членів з питань регуляторних, правозастосування та розвідки.
Брендан Томас, генеральний директор Austrac, зазначив, що група була зайнята “взаємодією з бізнесом”, щоб зрозуміти ризики та вирішити їх з дотриманням.
“Виявлено тривожні тенденції та показники підозрілої діяльності, включаючи транзакції, які можуть бути пов’язані з афером або шахрайством”.
Австралія влаштовує майже 1600 криптовалютних банкоматів, числа зростають з 2019 року
За підрахунками Austrac, по всій країні використовується близько 1600 криптовалютних банкоматів. “Австралія має найбільшу кількість криптовалют в Азіатсько -Тихоокеанському регіоні”, – йдеться у повідомленні.
У 2019 році в Австралії влаштували лише 23 криптовалютні банкомати по всій країні, які піднімалися до 60 у 2022 році. За останні три роки кількість біткойнських банкоматів “швидко зростала”, – додав він.
Крім того, криптовалюти регулярно встановлюють банкомати, які використовуються клієнтами для депозиту готівки та придбання біткойна.
“Ми хочемо забезпечити, щоб криптовалютні банкоматки мали надійну практику, щоб мінімізувати ризик того, що їх машини можуть бути використані для відмивання брудних грошей або для афери та обману невинних людей”, – зазначив генеральний директор Томас.
Далі він зазначив, що Австрак вживатиме заходів проти операторів, які не дотримуються закону.
Austrac працює над криптовалютною відповідністю
Регулятор AML вже має націлили 13 постачальників обміну грошових коштів та цифрової валюти Через відсутність дотримання. Крім того, агентство заявляє, що деякі мають засудження, захист або збори за серйозні правопорушення.
Тим часом фінансовий регулятор країни ASIC вжив обережних кроків для забезпечення зростаючої криптовалюти Австралії. Агентство має допоміг зняти Понад 5500 шахрайських інвестиційних веб -сайтів, понад 1000 фішинг -посилань та 615 криптовалютних афери з липня 2023 року.
Нещодавно, австралійська поліція збив синдикат організованої злочинності крадіжки, орієнтовані на криптовалютні банкомати та колекторні картки Pokémon.
Пост Ассі -сторожова собака розміщує криптовалютних банкоматів “, – попереджає про зниклі чеки AML з’явився першим на Cryptonews.