Австралійське агентство з фінансової розвідки активізує зусилля щодо посилення нагляду за криптовалютами, попереджаючи, що неактивні платформи ризикують незаконно, якщо вони не зможуть добровільно вийти.
У 30 квітня прес -релізЦентр звітів та аналізу транзакцій Австралії (Austrac) заявив, що багато зареєстрованих постачальників цифрових валютних обмінних валют припинили операції, але залишаються в списку, що потенційно піддає систему злочинній експлуатації.
Австрак починає контактувати з криптовалютами
Австрак заявив, що почав контактувати з біржами, які вже не здаються активними, із 427 підприємств, які зараз зареєстровані.
“Підприємства, зареєстровані в Austrac, зобов’язані оновлювати свої дані; це включає детальну інформацію про послуги, які більше не надаються”, – заявило агентство.
“Наша розвідка показує, що криптовалюта може бути використана злочинцями за відмивання грошей, афери та діяльності з грошовими мулами, і ми бачимо занадто багато людей, які стають жертвою афери, що стосуються цифрової валюти”.
Австрак заявив, що всі біржі та постачальники банкоматів криптовалют повинні бути офіційно зареєстровані, перш ніж пропонувати послуги з перетворення фіат-крипто, зазначивши, що неактивні підприємства-це вразливість, яка може бути націлена та неправильно використана.
Ніколь Томас, національний менеджер з регуляторних операцій Austrac, назвала криптовалюту як “високий ризик”, додавши, що реєстрація надає певну легітимність, яку погані суб’єкти можуть використовувати, якщо нагляд за пронизу.
Агентство попередило, що це може скасувати реєстрації, якщо є розумні підстави вважати, що бізнес більше не працює.
Крім того, Austrac заявив, що незабаром запустить реєстр публічного пошуку, що дозволить споживачам перевірити, чи є криптовалюта офіційно зареєстрована та під регуляторним контролем.
ASIC вимикає 130 веб -сайтів афери щотижня
На початку цього місяця Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) оголосила, що має Вимкніть 95 фірм Вважається, що він працює під помилковими приводами.
ASIC відзначив, що він збільшує виконання, знімаючи в середньому 130 веб -сайтів афери на тиждень.
На сьогоднішній день він відключив понад 10 000 шкідливих веб -сайтів, включаючи понад 7200 підроблених інвестиційних платформ та 1500 фішинг -афери.
У суміжній репресії, ASIC також нещодавно Цільові криптовалютні банкомати які не змогли виконати норми проти відмивання грошей, після сплеску підозрілих активності, пов’язаних з машинами.
Минулого місяця австралійська федеральна поліція (AFP), Національний анти-Скамський центр (NASC) та Binance Australia видані попередження жертвам про складну схему шахрайстващо використовує підроблені повідомлення, щоб обдурити користувачів до передачі своїх криптовалют.
У той час AFP виявив, що понад 130 потенційних жертв було повідомлено як частину проактивної репресії на афері.
Як повідомляється, шахраї використовували SMS та зашифровані платформи обміну повідомленнями, щоб позувати як представники Binance, помилково стверджуючи, що рахунки жертв були порушені.
Пост Австралія розбивається на неактивні криптовалюти для боротьби з злочинним використанням з’явився першим на Cryptonews.