Ключові винос:
- Австрак покарає Cointree – 75 120 доларів США за відсутні терміни SMR, що перешкоджає відстеженню кримінальних фондів.
- Криптообміни повинні подавати SMR протягом трьох днів (або 24 години для фінансування тероризму) або загрожувати штрафами.
- Частота Австралії націлює на понад 400 неактивних платформ.
В заява Опубліковано 16 травня, Австралійське агентство з фінансової розвідки (Austrac) оштрафувало криптовалюту на базі Мельбурна, що базується на Мельбурн, за подання звітів підозрілих матеріалів (SMRS) після законного терміну.
Як затримки звітів підривають кримінальні розслідування
Австрак заявив, що пізні подання Cointree уповільнили зусилля поліції щодо відстеження кримінальних коштів. Це покарання приходить незабаром після того, як Cointree повідомив регулятора, що він не зміг відповідати термінам звітності через внутрішні прогалини в робочому процесі.
За словами Австраку керівні принципиБіржі повинні подати SMR протягом трьох робочих днів, коли вони підозрюють від відмивання грошей та протягом 24 годин для проблем, що фінансуються тероризмом.
Виконавчий директор AUSTAC Брендан Томас вітав розкриття, але підкреслив важливість швидких подач. Він заявив, що оперативна звітність дозволяє владі реагувати швидко та попередити партнерів на підозру на злочинну діяльність, попереджаючи, що не співпраці фірм загрожуватимуть жорсткішими покараннями.
Австрак підтвердив, що Cointree повністю співпрацював і тепер фіксує свої системи, щоб уникнути майбутніх затримок.
Біржа врегулювала штраф. Однак Австрак зазначив, що оплата штрафу не означає, що Cointree визнає провину; Це врегулює справу.
Криптоваки Австралії: від неактивних бірж до відключення афери
Покарання розширює більш широку репресію на платформах цифрових акцій, які уряд повністю підтримує. Починаючи з початку 2024 року, головний регулятор Австралії взяв Офіційні дії проти 13 обмінів і надіслав попереджувальні листи більше 50 інших.
Агентство фінансової розвідки також визначило 427 зареєстровані криптовалюти, які здаються неактивними і може скасувати їхні реєстрації.
Щоб не заважати споживачам потрапити на афери або карбовані компанії, регулятор планує запровадити загальнодоступний реєстр, що перелічують законні платформи.
У спорідненому кроці, Федеральний суд Австралії затвердив прохання ASIC 8 квітня, щоб закрити 95 компаній, пов’язаних до свинячих криптовалют та романтичних афери.
Правосуддя Стюарт цитував помилкові реєстрації та “переважні” докази, оскільки спільні ліквідатори встановили, що лише три фірми зберігають активи та рекомендували реєстрацію для 92.
Жертви в 14 країнах подали майже 1500 позовів, повідомляючи про збитки, що перевищують 35,8 мільйона доларів. ASIC каже, що продовжує боротися з шахрайством, щотижня вимикаючи близько 130 шахрайських веб -сайтів. Поки ASIC закрив понад 10 000 платформ для захисту інвесторів.
Глобальні регулятори подвоюються на превентивному криптовалюті
У той час як регулятори прагнуть подальшого розвитку сектору з чіткими правилами, такі випадки, як дії Австрак проти Cointree, показують, що вони не вагаються, щоб накладати покарання, коли виявляються невідповідність.
Наприклад, Kucoin, керований Peken Global, погодився на штраф у розмірі 297 мільйонів доларів у США за те, що він працював без ліцензії на передачу грошей і наявність слабких проти відмивання грошей (AML) та контрольних Know-Your-Customer (KYC).
Регулятори встановили, що Kucoin не повідомив про підозрілу діяльність щодо мільярдів транзакцій і лише частково впровадив перевірку KYC.
Так само Великобританія Рамка звітування про криптовалюту (CARF)встановлений на 2027, вимагатиме, щоб фірми податували детальні дані користувачів та транзакцій. Пізні, неповні або неточні подання можуть призвести до крутих штрафів. Некомплексні фірми можуть бути оштрафовані до 300 фунтів на користувача.
Разом ці дії ілюструють світову тенденцію, яка регулятори вимагають суворої, своєчасної відповідності від криптовалют.
Компанії, які нехтують вимогами до реєстрації, не зможуть позначити підозрілу діяльність, або затримують звітність, тепер стикаються з здоровенними штрафами та потенційною реєстрацією, підкреслюючи перехід галузі від реактивного виконання до проактивного нагляду.
Часті запитання (поширені запитання)
Незважаючи на те, що штрафи є найпоширенішим покаранням, повторні або навмисні затримки при поданні SMR можуть призвести до кримінальної відповідальності за керівників відповідно до законів про проти відмивання грошей Австралії. Все залежить від рівня недбалості чи участі вищого керівництва.
Очікується, що реєстр збільшить прозорість, дозволяючи інвесторам легко визначити відповідні обміни. Однак він також може викрити неактивні або невідповідні фірми, підштовхуючи платформи для підтримки суворих стандартів або втрату довіри та довіри клієнтів.
Пост Австрак ляпає Cointree з штрафом у розмірі 48 тис. Доларів для пізніх SMR – хто наступний? з’явився першим на Криптовалюти.