Засновник Terraform Labs і крипто-втікач До Квон був звинувачений у восьми пунктах шахрайства в Нью-Йорку після його арешту в Чорногорії.
Згідно з обвинуваченням, яке було оприлюднено в Окружному суді США на Манхеттені в четвер, Квону інкримінуються два пункти: шахрайство з цінними паперами, шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з товарами та змова. звіт від Reuters.
Прокурори США детально розповіли, що Квон зробив серію неправдивих і оманливих заяв під час телеінтерв’ю про те, якою мірою блокчейн Terra був прийнятий користувачами.
Опальний бос криптовалюти також зробив низку нібито оманливих заяв про ефективність стейблкойну TerraClassicUSD для збереження прив’язки до долара США, а також про ймовірну участь Квона в торгових стратегіях, які були розроблені для зміни ринкової ціни активів.
Нове звинувачення висуває Комісія з цінних паперів і бірж заряджений Terraform Labs і Kwon з обманом американських інвесторів у середині лютого.
Скарга SEC звинуватила Terraform Labs і Kwon в організації шахрайства з криптовалютою на багато мільярдів доларів.
Комісія заявила, що Terraform і Kwon залучили мільярди доларів від інвесторів у період з 2018 року по травень 2022 року, продавши «цінні папери криптовалютних активів» у формі синтетичних активів або «mAssets», алгоритмічного стейблкойна Terra USD (UST) і його сестри криптовалюта LUNA.
Зокрема, у позові стверджувалося, що Terraform і Kwon вводили інвесторів в оману щодо стабільності UST, в той час як він весь час використовував помилкову модель.
Агентство також стверджувало, що Квон перевів понад 10 000 біткойнів із резервів Luna Foundation Guard (LFG) на холодний гаманець і виводив готівку через швейцарську фінансову установу.
Підтверджено арешт До Квона в Чорногорії
Філіп Аджич, міністр внутрішніх справ Чорногорії. оголосив через Twitter у четвер, що особу, яку підозрюють у До Квоні, заарештували в аеропорту Подгориці.
«Поліція Чорногорії затримала особу, підозрювану в тому, що є одним із найбільш розшукуваних втікачів, громадянина Південної Кореї До Квона, співзасновника та генерального директора сінгапурської компанії Terraform Labs», — йдеться у перекладі твіту Аджича.
У п’ятницю поліція Південної Кореї повідомила, що особу підозрюваного, заарештованого в Чорногорії, підтверджено як Квона після того, як його відбитки пальців збіглися з інформацією, якою володіє Національне поліцейське управління країни (KNPA).
“Про це поділилися з прокуратурою Південного округу Сеула та Інтерполом у Чорногорії”, – сказав один з чиновників KNPA.
До Квон є співзасновником і генеральним директором сінгапурської Terraform Labs, компанії, що стоїть за стейблкойном TerraUSD і криптовалютою Luna.
TerraUSD використовувала комбінацію алгоритмів і стимулів для трейдерів, використовуючи дочірній токен Luna, щоб підтримувати прив’язку в 1 долар.
Однак стейблкойн втрачено його прив’язка долара в травні минулого року після хвилі розпродажів, що обрушилася на криптовалютний ринок.
Хоча Terraform Labs вдалося частково виправити прив’язку, купивши UST на 2 мільярди доларів, продовження розпродажу вичерпало ці кошти, гіперінфлювало дочірній токен UST LUNA та обвалило ціну як LUNA, так і UST.
Прокуратура США підрахувала, що крах екосистеми Terra позбавив інвесторів щонайменше 40 мільярдів доларів.
Полювання на До Квона
У середині вересня суд Сеула видав ордер на арешт Квона через кілька місяців після безпрецедентного обвалу криптовалюти.
У той час офіційні особи Південної Кореї стверджував що Квон переховувався в Сербії, куди він прибув через Дубай після того, як виїхав з Південної Кореї в Сінгапур приблизно під час аварії.
Ще в лютому група південнокорейських чиновників навіть подорожував до Сербії, щоб отримати допомогу в полюванні на Квона.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ Південної Кореї офіційно анулювало паспорт Квона.
Відтоді він використовував підроблені проїзні документи для пересування.
Основна державна прокуратура Чорногорії також планує порушити кримінальну справу проти Квона за використання підроблених проїзних документів. звіт через місцеву торгову точку.