Міністерство юстиції США перевірило дві великі торгові фірми Jump Trading і Jane Street щодо планів потенційної допомоги мережі Terra. невдалий алгоритмічний стейблкоїн TerraUSD (UST).
За матеріалами Bloomberg звіт з понеділка прокурори тепер вивчають групові розмови в чаті в Telegram з учасниками Jane Street і Jump Trading. Повідомляється, що розмови стосувалися потенційної допомоги TerraUSD.
У звіті цитується «особа, знайома з цією справою, яка не бажає називатися».
У звіті зазначається, що в результаті перевірки повідомлень чату наразі нікого не звинуватили в будь-яких правопорушеннях. Він також зазначив, що перевірка не обов’язково означає висунення звинувачень.
Потенційна порятунок UST, який обговорювався, насправді не відбувся, і UST зазнав краху в травні минулого року, внаслідок чого власники втратили більшу частину своїх грошей.
Допитано членів команди Terraform Labs
Тим часом Wall Street Journal звіт з понеділка повідомили, що представники ФБР і окружного суду США Південного округу Нью-Йорка (SDNY) вже допитали колишніх членів команди Terraform Labs, компанії, що відповідає за розробку блокчейну Terra.
Як повідомляється, допит наблизив чиновників до висунення кримінальних звинувачень у США проти засновника Terra До Квона, який досі тікає від влади Південної Кореї.
Квона розшукують у Південній Кореї за звинуваченнями в порушенні Закону про ринки капіталу та шахрайстві, звинувачення, які він заперечує та називає «політично мотивованими».
SEC подає позов
Допит американських чиновників відбувся після того, як Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) у лютому подав до суду на Do Kwon і Terraform Labs в суді Нью-Йорка за «організацію багатомільярдного шахрайства з цінними паперами криптовалютних активів […].”
Як повідомили джерела Wall Street Journal, позов SEC і розслідування Міністерства юстиції охоплюють схожу територію.
Місцезнаходження До Квона невідоме
З минулого року місцеперебування До Квона було загадкою, але деякі експерти припускають, що громадянин Південної Кореї міг переховуватися в Сербії. Сербія ніколи не підписувала угоду про екстрадицію з Південною Кореєю, і експерти кажуть, що південнокорейським прокурорам буде важко схопити його без цього.
На початку цього року група південнокорейських офіційних осіб вирушила до Сербії, щоб знайти До Квона. На жаль для чиновників, зусилля знайти Квона поки що не принесли результатів.