Сем Бенкмен-Фрід, засновник банкрота FTX exchange, був звинувачений у використанні 10 мільйонів доларів, які він передав своєму батькові під час перебування на посаді генерального директора, для покриття своїх судових витрат.
Як повідомляється, у 2021 році, перебуваючи на посаді генерального директора FTX, Сем Бенкман-Фрід перерахував своєму батькові мільйони доларів, які були профінансовані за рахунок позики від нині збанкрутілої компанії. Alameda Research торгова фірма, відповідно для Forbes.
У своєму звіті видання посилалося на «два джерела, близькі до компанії».
Коротше кажучи, SBF сплачує величезні судові витрати з грошей, позичених у Аламеди та надісланих його батькові, професору права Стенфордського університету Джозефу Бенкману, а Forbes заявив, що,
«Отримавши принаймні 10 мільйонів доларів від Аламеди, Бенкмен-Фрід відправив кошти Бенкмену, використовуючи своє довічне звільнення від податку на майно та дарування — по суті, подарунок, який не оподатковується».
Джерела повідомили, що він дав максимальну суму, яку людина може віддати за своє життя, а це було б 11,7 мільйонів доларів того року.
Це могло б пояснити, як Бенкмен-Фрід міг оплачувати свій список адвокатів, хоча він стверджував, що мав лише 100 000 доларів на його банківському рахунку минулого листопада після заяви про банкрутство компанії.
Згідно зі звітом,
«Джерело, близьке до Бенкман-Фріда, повідомило Forbes, що його витрати на оборону, ймовірно, сягають однозначних цифр у мільйони».
Колишнього генерального директора представляють Марк Коен і Крістіан Еверделл Коен і Грессерколишні федеральні прокурори, які були частиною команди захисту, яка консультувала колегу Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл, засуджену за секс-торгівлю неповнолітньою.
Крім того, джерело повідомило Forbes, що Бенкман-Фрід також безкоштовно консультує адвокат у кримінальних справах Девід В. Міллс, близький друг родини та колега батька Бенкман-Фріда зі Стенфорда.
Щоб допомогти сплатити його судові витрати, команда захисту звернулася до суду з питань банкрутства про фінансову допомогу, попросила дозволу на використання багатомільйонного покриття, передбаченого страховими полісами FTX, і попросила отримати доступ до конфіскованих 56 мільйонів Робін Гуд акції, які колишній генеральний директор купив у 2022 році за гроші, позичені в Alameda, зараз коштують близько 485 мільйонів доларів.
Його батьки, Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, професор права на пенсії Стенфордського університету, минулого місяця отримали повістки від адвокатів FTX з проханням надати особисті фінансові звіти та записи про будь-які активи, які були передані їм компаніями FTX або їх співробітниками.
Двоє мають повідомляється використали свої особисті активи, щоб фінансово підтримати свого сина, і звіти стверджують, що будинок вартістю 1,8 мільйона доларів був використаний для забезпечення пакету застави в розмірі 250 мільйонів доларів у грудні.
Звинуваченням немає кінця
Тим часом FTX тепер очолює відомий експерт з реструктуризації Джон Дж. Рей III як новий генеральний директор. Повідомляється, що він стягнув з компанії 690 000 доларів гонорару за два місяці роботи, тоді як сотні юристів і радників, які працювали над справою про банкрутство, кажуть, що стягнули з FTX загалом 38 мільйонів доларів витрат.
Як повідомляється, біржа під керівництвом нового продати свою частку у запуску, орієнтованому на Web3 Mysten Labs за 95 мільйонів доларів, намагаючись повернути гроші своїм клієнтам, і вдалося досягти угоди про повернення 400 мільйонів доларів готівкою з Багамських островів Модуло Капітал.
FTX також нещодавно — запитав суддя з питань банкрутства США щоб захистити свою власність від ліквідаторів, відповідальних за згортання її підрозділу на Багамах, Цифрові ринки FTX.
Бенкман-Фрід був заарештований на Багамах, екстрадований до США, а потім звільнений з в’язниці розміщення облігацій на 250 мільйонів доларів в суді Нью-Йорка. Він нібито таємно перевів приблизно 10 мільярдів доларів клієнтських депозитів до Alameda, які мали використовуватися для торгівлі або зберігання на FTX.
Він вину не визнав до дванадцяти злочинців звинуваченнявключаючи банківське шахрайство, змову шляхом нецільового використання коштів клієнтів, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, а також шахрайство з цінними паперами та товарами.
Forbes також процитував новий обвинувальний висновок, розкритий федеральними прокурорами у вівторок, згідно з яким Бенкман-Фрід, як очікується, зіткнеться з новими звинуваченнями на досудовій конференції в четвер, включаючи звинувачення у змові з метою підкупу китайських урядовців у 2021 році 40 мільйонами доларів у криптовалюті.
____
Вивчайте більше:
– Підвищення тиску на засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, коли колишній директор з розробки визнає себе винним – ось що вам потрібно знати
– Розрив Alameda зберігається, оскільки низька ліквідність стримує криптовалютний ринок
– Засновнику FTX Сему Бенкмену-Фріду пред’явлено нові кримінальні звинувачення – останній поворот у резонансній справі
– Ексклюзивне інтерв’ю: співзасновник Tether каже, що крах FTX повернув галузь назад, але ця одна подія може спричинити крах на 75%
– Як безпечно зберігати криптовалюту
– Чому ризиковано залишати свою криптовалюту в обміні