Поліція Малайзії накинулася на те, що, на її думку, є незаконним міжнародним USDT-потужний криптообмін.
Було заарештовано сорок осіб.
Біржа нібито дозволяла громадянам материкового Китаю торгувати USDT за готівку.
За інформацією малазійського ЗМІ Східний щоденникакція була проведена групою поліції з розслідування комерційних злочинів та Національним центром боротьби з фінансовими злочинами.
Офіцери заявили, що вони повністю демонтували «біржу», яку також підозрюють у наданні послуг «незаконного азартного онлайн-ігор».
Детективи заявили, що розслідували ймовірний обмін протягом деякого часу.
Вони сказали, що біржа систематично «конвертувала гроші, отримані» з Китаю, в USDT.
Потім він нібито «передав токени назад до [individuals in] Китай».
Офіцери заявили, що знайшли докази того, що група «здійснювала діяльність з обміну криптовалютою» в Малайзії «без дозволу».
Згідно із законодавством Малайзії, усі фірми, пов’язані з криптовалютами, повинні реєструвати свою діяльність у регуляторах.
Криптофірми, які не отримають дозвіл на роботу, підлягають покаранню.
Раніше цього місяця Комісія з цінних паперів країни наказав Huobi Global припинити діяльність в Малайзії.
Комісія наказала Huobi Global вимкнути свій веб-сайт і мобільні додатки на таких торгових майданчиках, як Apple Store і Google Play.
Вважається, що апетит багатьох громадян Китаю до криптовалют залишається високим, незважаючи на національну заборону на купівлю криптовалют.
Cryptonews.com бачив докази того, що, очевидно, фізичні особи з материкового Китаю торгують USDT Bitcoin (BTC) та інші монети через закордонні платформи після 2021-2022 заборона.
Малайзія: звідки взялися підозрювані оператори криптообміну?
Поліцейські підрозділи Малайзії провели обшук за кількома адресами одночасно, затримавши підозрюваних як чоловіків, так і жінок.
Поліція оприлюднила заяву, в якій пояснила, що підозрювані були «віком від 20 до 58 років».
Підозрювані були описані як вихідці з Малайзії, а також «15 чоловіків і шість жінок з Китаю».
Принаймні одного сінгапурця також затримали.
Правоохоронці заявили, що вилучили 88 мобільних телефонів, готівку в тому числі 5000 доларів США.
Вони також конфіскували золоті злитки, автомобілі, елітні годинники, сумочки та «різні золоті прикраси».
Детективи додали, що біржа також керувала «синдикатом азартних ігор» переважно для клієнтів з Тайваню.
Поліція підозрює підозрюваних у тому, що вони дозволяли громадянам Китаю використовувати банківські рахунки «грошового мула» для обміну фішками, які можна було використовувати на «онлайн-платформах азартних ігор».
Прокуратура хоче пред’явити підозрюваним звинувачення у відмиванні грошей, азартних іграх і злочинах, пов’язаних з криптовалютою.