Від спроб засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда залучити кошти компанії від наслідного принца Саудівської Аравії до використання ідентифікацій тайських повій у спробі розморозити криптовалютні рахунки, другий тиждень кримінального процесу щодо Бенкмана-Фріда виявився проклятим для опального «короля крипто.”
Співзасновник FTX став чистим
Тиждень розпочався з того, що співзасновник FTX Гері Вонг закінчив свій час на місці для свідків після того, як зізнався, що надав «спеціальні привілеї» в кодуванні FTX спеціально для дочірньої компанії Alameda Research.
Даючи свідчення згідно з угодою про співпрацю з урядом США, захист Бенкмана-Фріда зробив висновок про те, що Ван міг бути упередженим у своїх відповідях, сподіваючись отримати пом’якшений вирок під час перехресного допиту. Однак прокуратура спростувала це, зазначивши, що Ван надав їм інформацію ще до того, як він навіть отримав угоду про співпрацю.
Колишній генеральний директор Alameda дає переконливі свідчення
Невдовзі після того, як Ван завершив свій перехресний допит, колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон виступила як головний свідок звинувачення. У своїх свідченнях вона розповіла, що Бенкман-Фрід «наказав» їй фальсифікувати низку балансів, щоб зробити FTX і Alameda більш привабливими для інвесторів, не розкриваючи крадіжки коштів клієнтів FTX. Подібним чином Еллісон і Бенкман-Фрід склали низку електронних таблиць, які намагалися передбачити ймовірність краху Alameda та FTX.
Еллісон стверджувала, що відчувала, що «не мала досвіду», коли стала генеральним директором Alameda
Коли Еллісон намагалася піти за кілька місяців до краху Alameda та FTX, Бенкман-Фрід зупинив її, сказавши, що вона «надто важлива», щоб це зробити.
Повії, хабарництво та королівські особи Саудівської Аравії
У вибухонебезпечному доказі Еллісон стверджував, що Бенкмен-Фрід створював підроблені облікові записи, які, здавалося б, належали тайським повіям. OKX і Huobi у спробі отримати контроль над своїми замороженими рахунками на 1 мільярд доларів. Однак, коли план провалився, Бенкман-Фрід вдався до підкупу китайських урядовців. Еллісон розповів, що Бенкмен-Фрід потім крикнув на співробітника FTX, стурбованого схемою хабарництва, щоб той «заткнись!»
Іншим поворотом стало те, що загиблий засновник FTX намагався зібрати кошти від наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана Аль Сауда, коли його криптоімперія опинилася в скрутному становищі в середині 2022 року. Однак ці спроби були невдалими, і FTX остаточно зазнав краху в листопаді 2022 року.
Банкман-Фрід хвилювався про оптику
Так само значущий. Еллісон намалював Бенкмена-Фріда таким, що дуже зосереджується на своєму образі, незважаючи на те, що одягається «недбало». За словами Еллісона, Бенкман-Фрід вважав, що його недоглянуте волосся було «дуже цінним» і що воно було «важливою частиною оповіді та іміджу FTX». Крім того, він назвав свою унікальну зачіску причиною отримання «вищих бонусів» під час своєї попередньої роботи у власній торговій фірмі Jane Street Capital.
Тоді Еллісон стверджував, що Бенкмен-Фрід використовував Twitter як «цінний спосіб культивувати клієнтів і допомагати контролювати наратив навколо FTX». Крім того, колишній генеральний директор Alameda стверджував, що Бенкмен-Фрід перейшов з розкішного автомобіля на Toyota Corolla, щоб вона виглядала «краще для його іміджу».
Коли в Bloomberg з’явилася стаття з критикою тісних зв’язків між Alameda Research і FTX, Бенкман-Фрід занепокоївся і заявив, що компаніям потрібно бути «уважнішими, щоб уникнути будь-якого поганого піару». До осені 2022 року Бенкмен-Фрід перейменував кілька різних пов’язаних організацій венчурного інвестування, намагаючись відокремити їх від «пов’язаності з Alameda».
Романтичні стосунки Еллісона з Бенкман-Фрід були «нерівними»
Інший захоплюючий компонент свідчень Еллісон став, коли вона обговорювала свої романтичні стосунки із засновником FTX.
Протягом багатьох років Еллісон розповіла присяжним, що поділилася своїми почуттями щодо «особистих писань» зі своїм тодішнім хлопцем. У них Еллісон обговорював почуття «нещастя» щодо стосунків між ними, включаючи «почуття перетину наших особистих і професійних відносин».
Еллісон стверджувала, що ця динаміка змусила її «почуватися погано» і відчувати себе «нерівним партнером» у їхніх стосунках. До середини 2022 року вони востаннє розлучилися.
Пізніше колишній генеральний директор Alameda показала у своїх свідченнях, що її новий хлопець, колишній співробітник FTX/Alameda, був присутній, коли ФБР провело обшук в її будинку в рамках їхнього розслідування.
У якийсь момент обвинувачення зазначило, що Бенкмен-Фрід «сміявся, помітно хитав головою та глузував» під час свідчень Еллісона. Захист заперечив це, заявивши, що звинувачення намагається намалювати його як “дуже брудну людину”.
Еллісон ламається на місці для свідків
Колишній генеральний директор Alameda витирала сльози, згадуючи, як у неї був “неперевершене відчуття полегшення“, коли FTX остаточно впав.
У повідомленні до Bankman-Fried приблизно 7 листопада 2022 року Еллісон написала, що «зростає страх перед цим днем», стверджуючи, що він «важить» над нею.
«…Це просто чудове відчуття, коли все це закінчено», — написала вона.
Хоча вона зазначила, що «це був найгірший тиждень» у її житті, вона була втішена тим, що їй «більше не потрібно брехати» і «може взяти на себе відповідальність» за свої злочини.
Свідчить засновник BlockFi
Зак Прінс, засновник компанії з кредитування цифрових активів BlockFi, заснував і закінчив давати свідчення проти Бенкмана-Фріда П’ятниця у федеральному суді Манхеттена.
За словами Прінса, BlockFi почав кредитувати FTX приблизно «наприкінці 2020 року або в першій половині 2021 року», причому запозичення FTX з часом збільшувалися. Коли на початку листопада 2022 року FTX не змогла погасити кредити та оголосила про банкрутство, незабаром після цього BlockFi був змушений наслідувати цей приклад.
Принс стверджував, що BlockFi втратив «трохи більше 1 мільярда доларів», що складається з 650 мільйонів доларів непогашених позик і 350 доларів коштів клієнтів на самому FTX. Якби BlockFi знав правду про FTX і кошти Alameda, Прінс сказав, що його компанія, «ймовірно, не позичила б їм».
Бенкман-Фрід хитав головою протягом декількох моментів свідчень Прінса. Його батьки, професори юридичної школи Стенфордського університету Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, були присутні кожен день на судовому засіданні. У разі визнання винним Бенкман-Фрід може відсидіти у федеральній в’язниці до 110 років.