Подружня пара з Нью-Йорка готується визнати себе винною за звинуваченнями у змові з метою відмивання мільярдів доларів Bitcoin (BTC)який було вкрадено під час сумнозвісного злому криптовалютної біржі у 2016 році Bitfinex.
Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морганяким було висунуто звинувачення в лютому минулого року після того, як слідчі використовували програмне забезпечення для відстеження викраденої цифрової валюти до облікових записів, якими володіли двоє, готуються до угоди про визнання провини, Про це повідомляє Wall Street Journalпосилаючись на судовий документ.
Обвинувачених раніше звинувачували у змові з метою відмивання грошей і в змові з метою шахрайства Сполучених Штатів.
Примітно, що вони не були причетні до фактичного злому мережі Bitfinex, у результаті якого біткойни на суму понад 71 мільйон доларів було перенаправлено через понад 2000 неавторизованих переказів на зовнішній рахунок.
До моменту арешту Моргана та Ліхтенштейна вкрадена криптовалюта збільшилася до приголомшливих 4,5 мільярдів доларів.
Тоді прокуратура заявила, що має вилучили понад 3,6 мільярда доларів у біткойнах, пов’язаних зі зломом.
Окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі призначила слухання про визнання провини на 3 серпня 2022 року.
Морган, який був поміщений під домашній арешт, і Ліхтенштейн, який перебував під вартою після того, як йому висунули звинувачення, подадуть свої відповідні заяви в цей день.
Конкретні звинувачення, які вони визнають, не розголошуються. Адвокат Моргана відмовився надати коментар, а адвокати, які представляють інтереси Ліхтенштейна, не відповіли на запити про коментарі.
Прокуратура округу Колумбія відповідає за розгляд справи.
Хто такі Морган і Ліхтенштейн?
Морган і Ліхтенштейн, які проживали в квартирі в нижній частині Манхеттена на момент їх затримання, були залучені в маркетинговий бізнес.
Морган під псевдонімом Razzlekhan зробила кар’єру репера і в одній зі своїх пісень назвала себе «Крокодилом з Уолл-стріт», присвяченій хакерам і підприємцям.
За її словами Профіль LinkedInМорган має ступінь магістра мистецтв у галузі міжнародного економічного розвитку Американський університет у КаїріЄгипет, і ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних відносин Каліфорнійський університет, ДевісСША.
З іншого боку, партнер Моргана Ліхтенштейн є технологічним підприємцем і засновником блокчейн-стартапу. Кінцевий перехідкрос-платформену програму для керування паролями в автономному режимі, яка прагне «безпечно зберігати паролі», щоб «зупинити шахрайство та тероризм».
Під час обшуку за місцем проживання подружжя слідчі виявили схованку телефонів-записувачів, 40 000 доларів готівкою та електронний файл із підробленими даними, які використовувалися для відкриття рахунків у біткойнах.
Прокуратура також виявила існування окремого файлу, який містив інструкції щодо купівлі паспортів через темну мережу.