Міністерство юстиції США розслідує, чи була Binance Holdings Ltd незаконно використана, щоб дозволити росіянам обійти санкції США та перевести гроші через біржу криптовалюти, повідомляє звіт від Bloomberg News.
Відділ національної безпеки Міністерства юстиції перевіряє, чи діяли Binance або офіційні особи компанії неналежним чином щодо санкцій, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цією справою.
У заяві Bloomberg Binance заявила, що компанія дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
«У 2021 році Binance запустила ініціативу щодо повного перегляду своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового рівня, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в усьому світі», — йдеться в заяві Bloomberg.
Binance є найбільшою у світі криптобіржею, яка за останні кілька місяців відчула на собі жах від регуляторів.
Спека
Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами подав до суду на Binance і його засновник Чанпен Чжао в березні за нібито свідому пропозицію незареєстрованих криптографічних продуктів у США.
Binance також знаходиться під розслідуванням Служба внутрішніх доходів США через занепокоєння щодо поганого дотримання заходів контролю протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).
Чжао, також відомий як CZ, написав у Twitter «4» у відповідь на звинувачення CFTC — його власний код для звітування про те, з чим він не згоден.
Станом на п’ятницю вдень CZ не повідомляв у Twitter про розслідування Міністерства юстиції.
Окремо в дописі в блозі до появи новин у п’ятницю Binance адресовані його політику відповідності для запобігання та боротьби з криптофінансуванням тероризму.
Binance заявила, що серйозно ставиться до цієї проблеми та заявила, що не знає про жодну біржу чи іншу фінансову установу, яка більше сьогодні щоб утримати поганих акторів від своєї платформи, ніж Binance».
Binance не відразу відповіла на запит про коментар.