Наступного місяця Служба внутрішніх доходів США відправить експертів на чотири континенти для боротьби з кіберзлочинністю, приділяючи особливу увагу податковим і фінансовим злочинам з використанням криптовалюти.
Це частина пілотної програми IRS оголосив минулого тижня, де «кібер-аташе» будуть відправлені до Сіднея, Боготи, Франкфурта та Сінгапуру з червня по вересень.
«Щоб ефективно боротися з кіберзлочинністю, ми повинні забезпечити, щоб наші іноземні колеги мали доступ до тих самих інструментів і досвіду, які ми маємо тут, у Сполучених Штатах», — сказав у своїй заяві начальник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.
За даними IRS, Девід Стрейгер, який відправиться до Сіднея, керував кримінальними розслідуваннями щодо ухилення від сплати податків на криптовалюту, відмивання грошей і міжнародного шахрайства.
«Strager має різноманітні сертифікати щодо криптовалюти та активні ліцензії на інструменти відстеження криптовалюти», — повідомили в IRS.
Куонг Лі, який базуватиметься в Сінгапурі, також має досвід криптовалюти.
Він був частиною кібергрупи Федерального бюро розслідувань, яка розслідувала шахрайство на криптовалютних біржах.
Згідно з прес-релізом, IRS має 20 офісів у США та 12 «постів аташе за кордоном».
Побиття рекордів
Підрозділ кримінального розслідування IRS конфіскував «рекордну кількість даних і криптовалюти», сказав Лі в щорічному 2022 фінансовому році звіт.
Деякі ключові випадки минулого року включали спільне федеральне розслідування, яке призвело до арешту Hydra — даркнет-ринку, на який припадало близько 80 відсотків усіх криптовалютних транзакцій, пов’язаних з даркнетом, згідно з даними IRS.
IRS також була залучена до того, що, за її словами, було «найбільшим окремим фінансовим вилученням в історії уряду», коли Міністерство юстиції заарештувало пару за ймовірну змову з метою відмивання криптовалюти, яка була вкрадена під час злому криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році.
«Відділ кіберзлочинності CI за допомогою інших органів влади США відстежив викрадені кошти в блокчейні BTC за різними напрямками, включаючи облікові записи на даркнет-ринку AlphaBay, сім взаємопов’язаних облікових записів на американських біржах віртуальної валюти, різні нехостингові гаманці BTC, облікові записи, що належать відповідачам на шести віртуальних валютних біржах, і на нерозміщений гаманець BTC, який містить більшу частину вкраденого біткойна», — йдеться у звіті IRS.