Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала скаргу на популярну криптобіржу Близнюкикриптокредитна компанія Буттяі криптоінвестиційна компанія Група цифрових валют (DCG).
Позов також стосується двох керівників, колишнього генерального директора Genesis Майкл Моро і генеральний директор DCG Баррі Сілбертстверджуючи, що дует брав участь у шахрайських схемах, які обманювали клієнтів, згідно з звіт Axios.
У скарзі стверджується, що Gemini надала кошти Genesis в рамках своєї програми Earn, які згодом були позичені таким контрагентам, як Three Arrows Capital і Alameda.
Однак, коли в галузі відбулося кілька банкрутств, що призвело до дефолту Genesis, компанія опинилася перед приголомшливою дірою в 1 мільярд доларів.
У позові DCG звинувачується у спробі приховати ці збитки, неправдиво стверджуючи, що поглинула їх, хоча насправді вона лише видала вексель своїй дочірній компанії Genesis.
У позові також стверджується, що Gemini надала неправдиві запевнення щодо надмірної застави кредитів Genesis.
Згідно з даними, оприлюдненими її офісом, у період з грудня 2020 року по вересень 2022 року кредити Genesis були забезпечені лише на 60-90%, всупереч заявам Gemini.
У скарзі додано, що команда управління ризиками Gemini в травні 2021 року виявила, що Genesis мав високе кредитне плече та низьку ліквідність.
До лютого 2022 року команда спрогнозувала потенційну ставку дефолту на рівні 50-60% у разі спаду ринку та порівняла фінансові показники Genesis з компаніями з кредитним рейтингом CCC, що вказує на значний кредитний ризик.
Genesis наказав працівникам не розголошувати вексель компанії Gemini
Крім того, скарга показує, що фінансовий директор Genesis наказав співробітникам не розголошувати вексель Gemini, а компанія активно приховувала та приховувала інформацію щодо векселя та збитків, які він представляв.
Вексель — це письмова угода між позичальником і позикодавцем про те, що позичальник поверне позичену суму плюс відсотки.
Лише 28 жовтня 2022 року Сілберт дозволив Genesis розкрити вексель Gemini, лише за два тижні до того, як Genesis призупинила зняття коштів.
Скарга підтверджує попередні заяви співзасновника Gemini Камерона Вінклвосса, який стверджував, що Genesis ввів Gemini в оману щодо її фінансового стану, зокрема щодо векселя.
Офіс генерального прокурора Нью-Йорка стверджує, що Сілберт навмисно вирішив не розглядати діру в 1,2 мільярда доларів, а натомість зробив вигляд, що вирішив проблему.
Крім того, позов показує, що DCG позичила понад 800 мільйонів доларів у Genesis у період з січня по липень 2022 року.
Скарга має на меті заборонити відповідачам займатися продажем цінних паперів і товарів у штаті Нью-Йорк.
Він також вимагає відшкодування збитків, штрафів і конфіскації будь-яких прибутків, отриманих від їхніх імовірних шахрайських дій.
як повідомилиDigital Currency Group досягла попередньої домовленості з кредиторами Genesis про врегулювання претензій шляхом відшкодування незабезпеченим кредиторам 70-90% в еквіваленті доларів США.
Відповідно до судової заяви минулого місяця, принципова угода, досягнута з кредиторами Genesis, передбачає відшкодування від 65% до 90% у натуральній формі залежно від номіналу певної криптовалюти.