Головне агентство з регулювання фінансового ринку США Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала до суду Binance і його засновник Чанпен Чжао.
Це згідно з подано позов CFTC у понеділок звинувачує компанію Binance та її засновника в свідомому пропонуванні незареєстрованих крипто-похідних продуктів у США, що є порушенням закону.
Про це говорить CFTC Binance пропонував варіанти похідної торгівлі такими біткойнами, ефірами, лайткоінами, Tether і Binance USD, які, як стверджує CFTC, є товарами.
«З моменту запуску своєї платформи в 2017 році Binance дотримувалася прорахованого, поетапного підходу для збільшення своєї присутності в США, незважаючи на публічні заяви про свій нібито намір «заблокувати» або «обмежити» доступ клієнтів у Сполучених Штатах до своєї платформи», CFTC сказав.
«Binance, Чжао… і Лім, колишній головний спеціаліст із відповідності вимогам платформи («CCO»), знали, що через те, що Binance залучає клієнтів у Сполучених Штатах, Binance підлягає реєстрації та нормативним вимогам згідно із законодавством США», — продовжує CFTC.
«Але Binance, Чжао та Лім вирішили проігнорувати ці вимоги та підірвати неефективну програму відповідності Binance, вживаючи заходів, щоб допомогти клієнтам уникнути контролю доступу Binance».
Позов CFTC подається після того, як a тривале розслідування проведені агентством у Binance, які почалися ще в 2021 році.
Binance стикається зі стіною судових позовів/примусових дій США
Binance також знаходиться під розслідуванням США Служба внутрішніх доходів і різні федеральні прокурори через занепокоєння щодо поганого дотримання заходів контролю протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).
Костюм CFTC торкається цих тем. Посилаючись на журнали чатів, він стверджує, що підсанкційні організації та користувачі з санкційних режимів використовували платформу, а CCO Лім каже, що «терористи зазвичай надсилають «невеликі суми»», а інші клієнти «тут для злочину».
Binance також розслідується Комісія з цінних паперів і бірж США щодо того, чи дозволяла біржа американським трейдерам доступ до незареєстрованих цінних паперів.
Ще в лютому головний директор зі стратегії Binance Патрік Хіллман визнав, що біржа розраховує виплатити різні штрафи на тлі численних поточних розслідувань, щоб «загладити провину» за попередні нормативні порушення.
Детальніше: Криптова біржа Binance підтримує регулятивний натиск
У зв’язку з тим, що Binance стикається з бурею регулятивних заходів, минулі спроби біржі ву різних регуляторів здається, не реалізувалися.