Binance знаходиться під розслідуванням Міністерства юстиції США щодо можливих порушень санкцій за участю Росії.
Розслідування зосереджено на тому, чи порушили Binance або його керівники будь-які санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну, Bloomberg повідомили П’ятниця з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.
Кримінальний відділ Міністерства юстиції очолює розслідування, а паралельне розслідування проводить команда національної безпеки, йдеться у звіті.
У заяві для Bloomberg Binance заявила, що повністю дотримується всіх вказівок із застосування санкцій і відповідності.
Біржа також заявила, що реалізує політику нульової терпимості до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікацій і невідомих джерел грошей, додавши, що всі клієнти повинні проходити через протоколи «знай свого клієнта».
«У 2021 році Binance запустила ініціативу щодо повного перегляду структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового рівня, щоб докорінно змінити те, як Binance працює в усьому світі», — йдеться в заяві.
Розслідування ставить перед Binance додаткові проблеми, з якими було гаряче регуляторів у США та інші країни останнім часом.
Нещодавно CFTC оголосив що вона подає до суду на Binance та засновника Чанпена «CZ» Чжао за звинуваченнями в тому, що криптобіржа свідомо пропонувала незареєстровані крипто-похідні продукти в США в порушення закону.
Найбільша у світі біржа криптовалют також знаходиться під розслідуванням США Служба внутрішніх доходів і різні федеральні прокурори через занепокоєння щодо поганого дотримання заходів контролю протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).
Минулого тижня Binance оголосив що вона скористалася своїм правом розірвати угоду на суму 1,3 мільярда доларів щодо купівлі збанкрутілого криптокредитора Voyager Digital, посилаючись на «ворожий» регуляторний клімат у Сполучених Штатах.
Binance піддається ретельній перевірці в Ізраїлі
Окрім нового розслідування регуляторів США, Binance також зазнає ретельної перевірки в Ізраїлі, який конфіскував близько 190 крипторахунків на криптобіржі з 2021 року.
У нещодавньому звіті Reuters стверджувалося, що принаймні два конфіскованих рахунки були пов’язані з «Ісламською державою», а десятки інших нібито належали палестинським компаніям, пов’язаним з ісламістським угрупованням «Хамас».
У відповідь на звіт Binance адресовані свою політику відповідності щодо запобігання та боротьби з криптофінансуванням тероризму в публікації в блозі.
Біржа заявила, що дуже серйозно ставиться до проблеми та не знає жодної біржі чи іншої фінансової установи, яка сьогодні робить більше, ніж Binance, щоб не допустити зловмисників до своєї платформи.
Біржа стверджувала, що наразі у неї понад 750 співробітників, які займаються підтримкою комплаєнсу, багато з яких мають досвід роботи в правоохоронних і регуляторних органах.
За даними цього року, це допомогло правоохоронним органам заморозити або конфіскувати понад 1 мільярд доларів.