Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила Binance у тому, що вона дозволила торговим компаніям, розташованим у США, торгувати криптовалютними деривативами на міжнародній біржі Binance.
Надання зареєстрованим у США компаніям доступу до платформи деривативів є очевидним обходом власної політики Binance, згідно з якою американці не можуть торгувати на Binance.com.
Відповідно до CFTCамериканські фірми використовували офшорні організації та різні інші методи, щоб отримати доступ до Binance.com.
Однак регулятор також стверджував, що Binance свідомо допустила це.
Щоб обслуговувати американських трейдерів, Binance створила Binance.US, яка функціонує як окрема криптобіржа, яка – принаймні згідно з Binance – відповідає нормам США.
Звинувачення з боку CFTC надійшли в позов проти Binance подано в понеділок цього тижня.
Протягом семи днів після судового позову Binance побачила чисте зняття близько 2,2 мільярда доларівякий CZ в a твіт, описується як «невеликий чистий відтік».
Швидше виконання торгів для VIP-персон
Окрім звинувачення Binance у тому, що він допускає трейдерів із США на свою міжнародну платформу, CFTC також зазначив у позові, що Binance надала деяким із своїх найбільших VIP-клієнтів переваги у формі швидшого виконання угод.
В одному випадку CFTC стверджувала, що Binance надала нью-йоркській торговій фірмі зі статусом VIP перевагу на 5-10 мілісекунд перед клієнтами, які не є VIP-клієнтами.
Фірма не була названа, але її називали «Торгова фірма B» і, як кажуть, була одним із найбільших клієнтів Binance.
Коментування Джо Салуцці, партнер біржової брокерської компанії Themis Trading, пояснив, що така перевага може бути використана клієнтом, щоб заробити більше грошей за рахунок інших.
«Якби я був одним із їхніх клієнтів, я був би трохи засмучений», — сказав він.
«Несподіваний і невтішний» позов
Генеральний директор Binance Чанпен Чжао не прокоментував звинувачення в тому, що американським трейдерам дозволили відвідувати Binance.com.
Однак він назвав позов «несподіваним і розчаровуючим», додавши, що його фірма «працювала з CFTC понад два роки».
«Після первинного розгляду скарга містить неповне викладення фактів, і ми не погоджуємося з характеристикою багатьох питань, зазначених у скарзі», — написав CZ у заява опубліковано на сайті Binance.