Болгарку екстрадували до Сполучених Штатів за її участь у сумнозвісній криптосхемі OneCoin.
У недавньому прес-релізМіністерство юстиції США заявило, що висунуло звинувачення Ірині Ділкінській, болгарській жінці, причетній до схеми OneCoin криптовалюта Ponzi.
Її екстрадували до США 20 березня і незабаром вона постане перед американським магістратом.
Ділкінській висунули звинувачення за одним пунктом у змові з метою вчинення шахрайства та одним пунктом у змові з метою відмивання грошей, за кожним з яких загрожує максимальне потенційне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Ділкінська була «передбачуваним керівником юридичного відділу OneCoin і відповідності для схеми криптовалютної піраміди OneCoin», – сказав прокурор США Деміен Вільямс в повідомленні.
Нещодавно розкриті звинувачення проти Ділкінської стверджують, що вона допомагала створювати підставні компанії, щоб відмити 400 мільйонів доларів доходів.
Вона також нібито керувала майном, що належало сумнозвісній «криптокоролеві» Ружі Ігнатовій.
«Ділкінська допомогла увічнити широкомасштабну схему з мільйонами жертв і мільярдами доларів збитків, і тепер вона постане перед судом за свої ймовірні злочини», — зазначив Вільямс.
Крім того, після того, як вона дізналася про арешт Марка Скотта, адвоката, звинуваченого у відмиванні мільйонів доларів через аферу OneCoin, вона знищила викривальні документи та надіслала іншому учаснику змови викривальні повідомлення.
«Як мають продемонструвати дії, оголошені сьогодні, ФБР продовжуватиме свою рішучість притягувати до відповідальності ймовірних шахраїв, таких як Ділкінська».
Створені болгарськими офшорними компаніями OneCoin Ltd і OneLife Network Ltd, які були зареєстровані в Дубаї та Белізі, інвесторам в аферу OneCoin обіцяли гарантований прибуток до 300%.
Прокуратура США стверджує, що OneCoin ошукала інвесторів по всьому світу на 4 мільярди доларів.
Як повідомляється, творця OneCoin було вбито в 2018 році
Руджа Ігнатова, також відома як «зникла криптокоролева», була головним організатором афери OneCoin.
У липні минулого року вона була додана до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР. У той час опубліковане повідомлення бюро пропонувало винагороду в розмірі 100 000 доларів США за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту Ігнатової, якій у 2019 році було висунуто звинувачення за вісьмома пунктами, включаючи шахрайство з електронними розсилками та шахрайство з цінними паперами.
До недавнього часу вважалося, що вона переховувалася за якісними підробленими документами, що посвідчують особу, і навіть могла змінити зовнішність.
Проте, а звіт журналісти-розслідувачі наприкінці лютого стверджували, що Ігнатова була вбита наркобароном під час перебування на борту яхти в Греції в листопаді 2018 року. Потім тіло Ігнатової нібито було викинуто в Іонічне море біля західного узбережжя Греції.
Відкриття сталося після того, як лондонський пентхаус, який, імовірно, належав Ігнатовій виставлений на продаж за £11 млн у січні цього року.